证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-031
苏州德龙激光股份有限公司
关于修订《公司章程》和部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》和《关于修订董事会专门委员会工作细
则的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于《公司章程》部分条款修订的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司经营需要，现拟针对《苏州德龙激光股份有限公司章程》有关条款进行
相应修订，并形成新的《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
1 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； 过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向
规定应当由股东大会决定的其他事项。 特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授
会或其他机构和个人代为行使。 权在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并 决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
2 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董 有提案的全部具体内容。
事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早
同时披露独立董事的意见及理由。 于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早 于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间
于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟 不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。
于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七
不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七
个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当
3 就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董
立董事也应作出述职报告。 事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对
其履行职责的情况进行说明，独立董事年度述职报
告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提 第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。 请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章
程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票 程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票
制。 制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董
事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
情况。 情况。
单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
4 百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制， 百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。
并在公司章程中规定实施细则。 公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司
已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董
事候选人，并经股东大会选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
托其代为行使提名独立董事的权利。
提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有
其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为
独立董事候选人。
公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行
累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披
露。
第九十六条董事由股东大会选举或更换，并可在任 第九十六条董事由股东大会选举或更换，并可在任
期届满前由股东大会解除其职务，任期 3 年。董事 期届满前由股东大会
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