证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-057
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 191,965,542
普通股股东所持有表决权数量 191,965,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.4858
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4858
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 191,755,346 99.8905 210,196 0.1095 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 191,699,346 99.8613 266,196 0.1387 0 0.0000
3、 议案名称：关于制定和修订相关公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 189,781,844 98.8624 2,183,698 1.1376 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 胡祥德 190,930,200 99.4606 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更部分 22,16 99.0607 210,1 0.9393 0 0
回购股份用途 7,487 96
并注销暨减少
注册资本的议
案
2 关于公司取消 22,11 98.8104 266,1 1.1896 0 0
监事会、变更注 1,487 96
册资本、修订
《公司章程》并
办理工商变更
登记的议案
4.01 胡祥德 21,34 95.3733
2,341
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案 1、2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决
权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 1、2、4 为单独统计中小投资者投票结果的
议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：林添远、盖一尘
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
