证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-013
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册地址、修订《公司章程》
及部分治理制度并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等内部管理制度进行修改，具体情况如下：
一、公司经营范围、注册地址的变更情况
根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围、注册地址予以变更，具体如下：
公司原经营范围：研究、开发、销售生物医药中间体（不含药品、易制毒物品、危险化学品、血液制品），及相关技术转让和技术咨询；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司现拟变更经营范围为：医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口。
公司原注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）
公司现拟变更注册地址为：成都市大邑县大安路 98 号
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，及此次变更经营范围的情况，拟对《公司章程》的部分条款修订如下：
修订前 修订后
第一条 为维护成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司或本公 第一条 为维护成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司或者本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
法》和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称“公司”）。
公司采取发起设立方式设立，在成都市工商行政管理局登记注册，取得营 公司采取发起设立方式设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码：91510100730206481N。 业执照，统一社会信用代码：91510100730206481N。
第五条 公司住所：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发 第五条 公司住所：成都市大邑县大安路98号，邮政编码：611330。
展区内），邮政编码：611330。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司的全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 以起诉股东、董事和高级管理人员。
管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、销售生物医药中间 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：医学研究和试验发展，技术服体（不含药品、易制毒物品、危险化学品、血液制品），及相关技术转让 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出和技术咨询。货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部 口，技术进出口。
门批准后方可开展经营活动）。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
公司发行的所有股份均为普通股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值1元。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外： 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份； 其股份；
（
