证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-040
成都圣诺生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,131,136
普通股股东所持有表决权数量 64,131,136
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 40.7476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.7476
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 选举文永均为公 64,031,857 99.8451 是
司第五届董事会
非独立董事
1.02 选举王晓莉为公 64,031,674 99.8449 是
司第五届董事会
非独立董事
1.03 选举余啸海为公 64,030,694 99.8433 是
司第五届董事会
非独立董事
1.04 选举伍利为公司 64,031,794 99.8450 是
第五届董事会非
独立董事
1.05 选举杨广林为公 64,030,794 99.8435 是
司第五届董事会
非独立董事
1.06 选举曾德志为公 64,022,694 99.8309 是
司第五届董事会
非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 选举徐正松为公 64,030,798 99.8435 是
司第五届董事会
独立董事
2.02 选举刘霞为公司 64,031,774 99.8450 是
第五届董事会独
立董事
2.03 选举贺泽凯为公 64,030,750 99.8434 是
司第五届董事会
独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1.01 选举文永均为 13,15 99.4009
公司第五届董 3,369
事会非独立董
事
1.02 选举王晓莉为 13,15 99.3995
公司第五届董 3,186
事会非独立董
事
1.03 选举余啸海为 13,15 99.3921
公司第五届董 2,206
事会非独立董
事
1.04 选举伍利为公 13,15 99.4004
司第五届董事 3,306
会非独立董事
1.05 选举杨广林为 13,15 99.3929
公司第五届董 2,306
事会非独立董
事
1.06 选举曾德志为 13,14 99.3316
公司第五届董 4,206
事会非独立董
事
2.01 选举徐正松为 13,15 99.3929
公司第五届董 2,310
事会独立董事
2.02 选举刘霞为公 13,15 99.4003
司第五届董事 3,286
会独立董事
2.03 选举贺泽凯为 13,15 99.3925
公司第五届董 2,262
事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）
所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、刘恋恋
2、 律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日
