证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-027
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于续聘公司 2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
业务收入总额 34.83亿元
2023 年（经审 审计业务收入 30.99亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40亿元
客户家数 675家
2023 年上市公 审计收费总额 6.63亿元
司 （ 含 A、B 制造业，信息传输、软件和信息技术服
股）审计情况 涉及主要行业 务业，批发和零售业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科
学研究和技术服务业，金融业，房地产
业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫
生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 余建耀 方丽英 卢玲玉
何时成为注册会计师 2008年 2019年 2015年
何时开始从事上市公司 2006年 2015年 2012年
审计
何时开始在本所执业 2008年 2019年 2015年
何时开始为本公司提供 2023年 2024年 2021年
审计服务
2023年，签署天士力、
创业慧康、楚天龙等 2023 年，签署浩云科
2022 年度审计报告； 技 2022 年度审计报
2022 年，签署传音控 告；2022 年，签署若
近三年签署或复核上市 股、震有科技、创业慧 未签署 羽臣 2021 年度审计
公司审计报告情况 康等 2021 年度审计报 报告；2021 年，签署
告；2021年，签署永兴 若羽臣、南网能源
材料、创业慧康、天奈 2020年度审计报告。
科技等 2020 年度审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
因执行震有科技 2021 年年
2022年 12月 报审计项目时部分审计程
1 余建耀 19 日 监管谈话 深圳证监局 序执行不到位，被深圳证
监局采取监管谈话的监管
措施。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用为 130 万
元（含税），其中财务审计服务报酬为 100 万元（含税），内部控制审计服务报酬为 30万元（含税）。
2024 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
2024 年 4 月 26 日召开公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审
议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2024 年 4 月 26日召开公司第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续
聘公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
（三）监事会审议情况
2024 年 4 月 26日召开公司第三届监事第五次会议，审议并通过关于《关于续
聘公司 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024 年 4月 27日
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