证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-059
威胜信息技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召
开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会及《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职权由董事会审计 委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款 进行修订，具体修订内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的 利益。
除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订公司章程事 项尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办 理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准 登记的内容为准。
二、公司部分治理制度修订及制定情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度，具体明细如下表：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议
1 股东大会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 对外投资管理制度 修订 是
4 关联交易实施细则 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 信息披露管理制度 修订 否
7 信息披露暂缓与豁免事务管 修订 否
理制度
8 募集资金管理制度 修订 否
9 董事、监事和高级管理人员 修订 否
所持本公司股份及其变动管
理制度
10 内部审计管理制度 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 防范控股股东及其他关联方 修订 否
资金占用管理办法
13 总经理（总裁）工作细则 修订 否
14 董事会秘书工作规则 修订 否
15 年报信息披露重大差错责任 修订 否
追究制度
16 内幕信息知情人登记制度 修订 否
17 重大信息内部报告制度 修订 否
18 独立董事工作制度 修订 否
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议
19 审计委员会工作规则 修订 否
20 战略与ESG委员会工作规则 修订 否
21 提名委员会工作规则 修订 否
22 薪酬与考核委员会工作规则 修订 否
23 董事、高级管理人员离职管 制定 否
理制度
上述拟修订及制定的制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，部分治理制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日
附件 1：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为确立威胜信息技术股份有限 第一条 为确立威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人 的法律地位，维护公司、股东、职工和
的合法权益，……制订本章程。 债权人的合法权益，……制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定成 法律、行政法规和规范性文件的规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司由原湖南威胜信息技术有限公司 公司由原湖南威胜信息技术有限公司整体变更为股份有限公司，承继原湖南 整体变更为股份有限公司，承继原湖南威胜信息技术有限公司的全部资产、负 威胜信息技术有限公司的全部资产、负债和业务，有限责任公司原有股东即为 债和业务，有限责任公司原有股东即为
公司的发起人。 公司的发起人；公司现于长沙市市场监
公司于 2017 年 6 月 28 日在益阳市市场 督管理局注册登记，取得营业执照，统
监督管理局（原益阳市工商行政管理 一 社 会 信 用 代 码 为
局）注册登记，换领《营业执照》，统 91430100760727392G。
一 社 会 信 用 代 码 为
91430100760727392G。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
修订前 修订后
（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的、具有 东、股东与股东之间权利义务关系的、法律约束力的文件。股东可以依据本章 具有法律约束力的文件，对公司、股东、程起诉公司；公司可以依据本章程起诉 董事、高级管理人员具有法律约束力。股东、董事、监事、总经理（总裁）和 依据本章程，股东可以起诉股东，股东其他高级管理人员；股东可以依据本章 可以起诉公司的董事、高级管理人员，程起诉股东；股东可以依据本章程起诉 股东可以起诉公司，公司可以起诉股公司的董事、监事、总经理（总裁）和 东、董事和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的总经理（总裁）、副总经理 指公司的总经理（总裁）、副总经理（副（副总裁）、董事会秘书、财务总监及 总裁）、董事会秘书、财务总监及本章董事会确定的其他高级管理人员。 程规定或者董事会确定的其他高级管
理人员。
修订前 修订后
第十四条 第十五条
公司的经营范围：…… 经依法登记，公司的经营范围：……
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值一元。 币标明面值，每股面值一元。
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司以发起方式设立，发起
491,685,175 股，均为人民币普通股。 人为……各股东持股数、认购的股份第二十条 公司以发起方式设立，发起 数、出资方式及出资时间如下：…公司人为……各股东持股数、出资方式及出 设立时发行的股份总数为450,000,000
资时间如下：…… 股、面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条
