证券代码：688100 证券简称：威胜信息
威胜信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 3 月
威胜信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录
2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会会议议程 ......4
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ......6
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ......25
关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 ......29
关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 ......30
关于《2023 年度决算报告》的议案......31
关于《2023 年度利润分配方案》的议案 ......35关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案.37
关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案 ......38关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案
......39
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案......40
关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 ......41
关于修订《公司章程》的议案......42
关于修订公司部分治理制度的议案......51
威胜信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）13 时 30 分
2、现场会议地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政
楼会议室
3、召集人：威胜信息技术股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日（2024 年 3 月 21 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案
5、关于《2023 年度决算报告》的议案
6、关于《2023 年度利润分配方案》的议案
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案
8、关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案
9、关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13.00、关于修订公司部分治理制度的议案
13.01、关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13.02、关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署相关会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
议案一：
威胜信息技术股份有限公司
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，威胜信息技术股份有限公司董事会编制了《威胜信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》，具体详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《威胜信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》
威胜信息技术股份有限公司
2024 年 3 月 21 日
附件：
威胜信息技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
一、2023 年度公司整体经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后
的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。公司迎着全球数字经济、“一带一路”建设、数字中国建设以及新型能源系统建设的新发展机遇，把握行业变革，立足本业，深耕行业，布局全球，更好的服务国家“双碳”战略。
1、 公司业绩稳健，收入净利双增长
报告期内，公司收入净利持续双增长，实现营业收入 22.25 亿元，较上年同期增长
11.06% ；实现归属于上市公司股东的净利润 5.25 亿元，较上年同期增长 31.26%；盈利能力持续提升，实现 40.79%的毛利率，同比提升 3.67 个百分点；实现归母净利润率 23.60%，
同比提升 3.63 个百分点。实现经营性净现金流量 4.17 亿元，同比增长 62.21%，经营性净
现金流持续优化。截止本报告期末资产负债率 30.20%，本报告期净资产收益率 18.92%，同比提升 27.32%。
在手订单持续充盈，截至报告期末，公司在手合同 34.83 亿元，同比增长 38.4%，为后
续业绩发展提供有力支撑。
2、 研发创新，荣获多项创新奖项
创新始终是公司高质量发展的源动力和重要抓手，2023 年，公司紧抓新型电力系统建
设推进、数字经济转型浪潮以及“一带一路”发展倡议带来的市场需求，坚持研发和市场创新，以高比例的研发投入转化为高质量发展。2023 年，公司研发费用 2.27 亿元，占营业收入的 10.22%，同比
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