证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2021-010
威胜信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 公司的经营范围：电力自动化终 第十三条 公司的经营范围：电力自动
端及系统、用能信息采集终端及系统、能源 化终端及系统、用能信息采集终端及系综合自动化管理系统、工业电气自动化终端 统、能源综合自动化管理系统、工业电气及系统、轨道交通电气自动化终端及系统的 自动化终端及系统、轨道交通电气自动化开发、生产、销售、服务；通信产品开发、 终端及系统的开发、生产、销售、服务；生产及销售、通信工程；电能监测仪、配电 通信产品开发、生产及销售、通信工程；监测及用电管理装置、能耗监测分析与收费 电能监测仪、配电监测及用电管理装置、系统、智慧交通设备及系统、新能源汽车充 能耗监测分析与收费系统、智慧交通设备换电设施及系统、网络传感器、互感器、通 及系统、新能源汽车充换电设施及系统、信基站配套设备、售电管理装置、智能营业 网络传感器、互感器、通信基站配套设系统、电气消防安全设备、软件产品、系统 备、售电管理装置、智能营业系统、电气解决方案及相关产品的开发、生产、销售、 消防安全设备、软件产品、系统解决方案服务；智能机器人的研发、生产、销售、服 及相关产品的开发、生产、销售、服务；务；集成电路设计及销售、通信器材及设备 智能装备的研发、生产、销售、服务；的设计及销售、计算机信息系统集成与工程 云平台服务、云应用服务、大数据分析实施、服务；电能数据采集、分析系统及相 服务、集成电路设计及销售、通信器材关设备的运行维护；机电设备安装工程承 及设备的设计及销售、计算机信息系统集包；电力工程设计与施工、服务；（依法须 成与工程实施、服务；电能数据采集、分经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 析系统及相关设备的运行维护；机电设备
经营活动）。 安装工程承包；电力工程设计与施工、服
务；（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
第十九条 公司以发起方式设立，发起人为威 第十九条 公司以发起方式设立，发起人
胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、 为威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉喆、安化县瑞通企业管理咨询中心（有限合 吉为、吉喆、长沙瑞通企业管理咨询中心伙）、安化县耀成企业管理咨询中心（有限合 （有限合伙）、长沙耀成企业管理咨询中伙）、安化县明启企业管理咨询中心（有限合 心（有限合伙）、长沙明启企业管理咨询伙）、安化县卓和企业管理咨询中心（有限合 中心（有限合伙）、长沙卓和企业管理咨伙）、长沙朗佳企业管理咨询合伙企业（有限 询中心（有限合伙）、青岛朗行企业管理合伙），各股东持股数、出资方式及出资时间 咨询合伙企业（有限合伙），各股东持股
如下：（发起人出资情况附表） 数、出资方式及出资时间如下：（发起人
出资情况附表中发起人名称相应修改）
第二十三条 公司在下列情况下，经本章程规定 第二十三条 公司在下列情况下，经本章程的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门 规定的程序通过，可以依照法律、行政法规章及本章程的规定，收购本公司的股 规、部门规章及本章程的规定，收购本公份：……（五）将股份用于转换上市公司发行 司的股份：……（五）将股份用于转换公
的可转换为股票的公司债券； 司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。 必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 除上述情形外，公司不得收购本公司股
活动。 份。
第二十六条 公司依照第二十三条规定收购本 第二十六条 公司依照第二十三条规定收公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第 应当自收购之日起10日内注销；属于第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注 （二）项、第（四）项情形的，应当在6个销。属于第（三）项、第（五）项、第（六） 月内转让或者注销。属于第（三）项、第项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 （五）项、第（六）项情形的，公司合计超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 持有的本公司股份数不得超过本公司已发
当在三年内转让或者注销。 行股份总额的百分之十，并应当在三年内
公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本 转让或者注销。
公司股份，将不超过公司已发行股份总额的
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润
中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公 员、持有公司股份5%以上的股东，将其持司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6 有的公司股票或者其他具有股权性质的个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公 证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 后6个月内又买入，由此所得收益归公司所因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份 有，公司董事会将收回其所得收益。但是，
的，卖出该股票不受6个月时间限制。 证券公司因购入包销售后剩余股票而持
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 有5%以上股份的，以及有国务院证券监督要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上 管理机构规定的其他情形的除外。
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
责任的董事依法承担连带责任。 有的及利用他人账户持有的股 票或者其
他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在30日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清 第三十二条 公司召开股东大会、分配股算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 利、清算及从事其他需要确认股东身份的董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股 行为时，由董事会或股东大会召集人确定权登记日登记在册的股东为享有相关权益的 股权登记日，股权登记日收市后登记在册
股东。 的股东为享有相关权益的股东。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权：…… 依法行使下列职权：……
（七）审议批准董事会、监事会议事规则； （七）审议批准股东大会、董事会、监事
会议事规则；
第四十三条 公司发生的交易（对外担保除外） 第四十三条 公司发生的交易（对外担保除达到下列标准之一的，须经股东大会审议通 外）达到下列标准之一的，须经股东大会
过： 审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 面值和评估值的，以高者为准）占公司最
审计总资产的50%以上； 近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易的成交金额（含承担债务和费用） （二）交易的成交金额（包括承担的债务占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且 和费用）占公司市值50％以上；
绝对金额超过人民币5,000万元 （三）交易标的（如股权）的最近一个会
（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费 计年度资产净额占公司市值的50%以上；
用）占公司市值50％以上； （四）交易标的（如股权）最近一个会计
（四）交易标的（如股权）的资产净额占公司 年度相关的营业收入占公司最近一个会
市值的50%以上； 计年度经审计营业收入的50％以上，且绝
（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度 对金额超过5,000万元；
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 （五）交易产生的利润占公司最近一个会业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万 计年度经审计净利润的50％以上，且绝对
元； 金额超过500万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年 （六）交易标的（如股权）最近一个会计度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 年度相关的净利润占公司最近一个会计年
500万元； 度经审计净利润的50％以上，且绝对金额
（七）交易标的（如股权）最近一个会计年度 超过500万元；
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 （七）法律、行政法规、部门规章和本章计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万 程规定应当由股东大会审议通过的其他交
元； 易事项。……
（八）法律、行政法规、部门规章和本章程规
定应当由股东大会审议通过的其他交易事项。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。……
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经
大会审议通过： 股东大会审议通过：
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