证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-023
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 248,439,857
普通股股东所持有表决权数量 248,439,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.4300
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.4300
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长John Zhong 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中闫晓林先生、顾炯先生和 Cyrus Ying-Chu
Tsui 先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉出席了本次会议；财务总监周长鸣列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,439,157 99.9997 700 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 240,934,163 96.9788 0 0.0000 7,505,694 3.0212
9、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
普通股 240,934,163 96.9788 0 0.0000 7,505,694 3.0212
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关 于 选 举 John 231,706,435 93.2645 是
Zhong 先生为公司
第二届董事会董
事的议案
10.02 关于选举王成先 231,706,435 93.2645 是
生为公司第二届
董事会董事的议
案
10.03 关于选举余莉女 231,706,435 93.2645 是
士为公司第二届
董事会董事的议
案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关于选举顾炯先 231,706,435 93.2645 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
11.02 关于选举章开和 231,706,435 93.2645 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关于选举王林先 231,706,435 93.2645 是
生为公司第二届
监事会监事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 关于《2019 年度 102,22 99.9993 700 0.0007 0 0.0000
利润分配预案》 7,696
的议案
6 关于聘任2020年 102,22 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构的议 8,396 0
案
7 关于2020年度日 102,22 100.000 0 0.0000 0 0.0000
常关联交易预计 8,
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