北京龙软科技股份有限公司
章程
二〇二五年十月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东的一般规定...... 7
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会的一般规定...... 12
第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事和董事会...... 24
第一节 董事的一般规定...... 24
第二节 董事会...... 27
第三节 独立董事...... 31
第四节 董事会秘书...... 34
第五节 董事会专门委员会...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 党建工作...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章 通知和公告...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 47
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则...... 50
北京龙软科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由北京龙软科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，经北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为911101087355893625。
第三条 公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2575 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,769 万股，并于 2019年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册中文名称：北京龙软科技股份有限公司，简称：龙软科技
公司英文名称：Beijing LongRuan Technologies Inc
住所：北京市海淀区彩和坊路 8 号 10 层 1008
邮政编码：100080
第五条 公司注册资本为人民币 7,289.3 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十一条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。
公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
第十二条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。
公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。
第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
第十四条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨是：建立现代企业制度，规范法人治理结构，以发展民族软件产业为己任，研发具有自主知识产权的煤矿专用地理信息系统，不断自主创新，为煤炭企业的安全管理、生产管理和技术管理提供一流信息管理系统，推动数字矿山核心技术进步，成为煤炭行业信息化和自动化融合的践行者，成为国内外一流的软件开发商和系统集成服务商，持续稳定为股东创造回报、为社会创造价值。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；对外承包工程；人工智能应用软件开发；基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十七条 公司的股份采取股票的形式。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同的价额。
第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十一条 公司设立时发行的股份总数为 48,360,000 股。各发起人的姓名
（名称）、认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下表所示：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数（股） 认购比例（%） 出资方式 出资时间
1 毛善君 33,259,466 68.7747 净资产 2011.11.15
2 任永智 2,506,410 5.1828 净资产 2011.11.15
3 郭兵 1,879,807 3.8871 净资产 2011.11.15
4 李尚蓉 1,253,205 2.5914 净资产 2011.11.15
5 尹华友 1,253,205 2.5914 净资产 2011.11.15
6 郑升飞 1,253,205 2.5914 净资产 2011.11.15
7 雷小平 1,096,554 2.2675 净资产 2011.11.15
8 马贺平 1,000,498 2.0689 净资产 2011.11.15
9 瓮立平 1,000,498 2.0689 净资产 2011.11.15
10 徐斌恩 939,904 1.9436 净资产 2011.11.15
11 北京丰谷创业投资中 净资产
心（有限合伙） 833,793 1.7241 2011.11.15
12 谭文胜 438,621 0.9071 净资产 2011.11.15
13 李梅 313,301 0.6479 净资产 2011.11.15
14 张振德 234,976 0.4859 净资产 2011.11.15
15 代顺强 156,651 0.3239 净资产 2011.11.15
16 韩瑞栋 156,651 0.3239 净资产 2011.11.15
17 侯立 156,651 0.3239 净资产 2011.11.15
18 卢鹏 156,651 0.3239 净资产 2011.11.15
19 宋绪贵 156,651 0.3239 净资产 2011.11.15
20 魏孝平 156,651 0.3239 净资产 2011.11.15
序号 发起人姓名/名称 认购股份数（股） 认购比例（%） 出资方式 出资时间
21 张平 156,651 0.3239 净资产 2011.11.15
合计 48,360,000
