证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-038
北京龙软科技股份有限公司
关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。
为进一步完善公司治理，拟将公司董事会成员由原 7 名董事调整为 8 名，增
加 1 名职工董事，除此之外，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟进一步修订《公司章程》的其他条款。
二、修订《公司章程》相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会及董事会人数调整等事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件《北京龙软科技股份有限公司章程修订对比表》。
关于取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》的议案尚需股东大会审议通过。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，公司章程修改最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司章程》（2025 年 10 月）。
三、制定及修订部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及本次修订后《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 变更情况
1. 股东会议事规则 修订
2. 董事会议事规则 修订
3. 独立董事工作制度 修订
4. 对外担保管理制度 修订
5. 对外投资管理制度 修订
6. 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 修订
7. 股东会累计投票制实施细则 修订
8. 关联交易管理制度 修订
9. 募集资金管理制度 修订
10. 信息披露管理制度 修订
11. 会计师事务所选聘制度 制定
上述拟修订及制定的制度已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，修订后的相关制度全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：《公司章程》修订对照表
现有公司章程条文 修订后条文
（2024 年 12 月） （注：如无修订标记，即为不修订）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护北京龙软科技股份有限公司（以 第一条 为维护北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市规则》以及其他相关法律、法规、规范性文 股票上市规则》以及其他相关法律、法规、规范
件的规定，制订本章程。 性文件的规定，和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司系由北京龙软科技发展有限公司的全体 公司系由北京龙软科技发展有限公司的全体
股东作为发起人，由北京龙软科技发展有限公司 股东作为发起人，由北京龙软科技发展有限公司
于 2011 年 12 月 1 日整体变更设立的股份有限公 于 2011 年 12 月 1 日整体变更设立的股份有限公
司；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏， 司；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，
其合法权益和经营活动受国家法律保护。 其合法权益和经营活动受国家法律保护。，经北
京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911101087355893625。
第三条 2019 年 11 月 27 日，经中国证券监督管 第三条 公司于 2019 年 11 月 27 日，经中国证券
理委员会证监许可[2019]2575 号文批准，公司首 监督管理委员会证监许可[2019]2575 号文批准，
次向社会公众发行人民币普通股 1,769 万股，并 公司首次向社会公众发行人民币普通股 1,769 万
于 2019 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板 股，并于 2019 年 12 月 30 日在上海证券交易所
上市。 科创板上市。
第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任。董事
长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。 资产对公司的债务承担责任。
新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
新增 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 根据《中国共产党章程》规定，公司设 第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政 公司设立中国共产党组织，党组织发挥领导核心治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要 和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工
员，保障党组织的工作经费。 作人员，保障党组织的工作经费。、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会 第十二条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权 法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条 益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司
