证券代码：688068 证券简称：热景生物
北京热景生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月
2024 年年度股东大会
目 录
2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......6
北京热景生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京热景生物技术股份有限公司章程》、《北京热景生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、
1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月
30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55号公司三层会议室
3、会议召集人：北京热景生物技术股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议会议各项议案
议案名称
1 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
2 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
6 关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案
7 关于 2024 年度利润分配预案的议案
8 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
的议案
非表决事项：听取 2024 年度独立董事述职报告
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案一：
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关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
依据相关规定，公司编制完成了《2024 年年度报告》和《2024 年度报告摘要》，具体内容请详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。
以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案二：
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关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要工作回顾
1、整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 51,090.00 万元，同比下降 6.74%；相比 2023 年扣
除非常规检测业务后的营业收入，2024 年营业收入增长 23.10%；公司常规业务仍保持了持续稳定的增长，这主要得益于公司加大推广力度，深挖行业潜力，做大上量产品和聚焦特色优势产品等举措。
在常规诊断业务的技术平台方面，磁微粒化学发光法业务实现营业收入 40,410.97万元，同比增长 26.15%，其中：（1）大发光平台（C2000、C3000 等 C 系列试剂及仪器）实现营业收入 16,592.25 万元，同比增长 50.65%；（2）小发光平台（MQ60 系列单人份试剂及仪器）实现营业收入 23,818.72 万元，同比增长 13.31%；磁微粒化学发光技术平台营业收入占常规业务诊断营业收入的比例从上年度的80.07%增长到86.54%。
2、2024 年度经营管理工作情况
公司基于“未来技术研究院”，探索前沿科技，不断拓展公司战略业务，并通过参股公司舜景医药、智源生物、尧景基因等积极布局抗体药物、核酸药物等生物制药领域前沿创新技术，差异化聚焦心脑血管方向的管线布局，打造从诊断到治疗的发展战略。
3、公司董事参会及董事会决策情况
（1）董事参会情况
2024 年度，公司董事会召开了 10 次会议。公司全体董事认真出席董事会，不断加
深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2024.01.15 审议通过以下议案：
十五次会议 1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 2024.02.02 审议通过以下议案：
十六次会议 1、《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于聘任高级管理人员的议案》
第三届董事会第 2024.02.07 审议通过以下议案：
十七次会议 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第三届董事会第 2024.04.01 审议通过以下议案：
十八次会议 1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2、《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
议案》
第三届董事会第 2024.04.12 审议通过以下议案：
十九次会议 1、《关于收购关联公司持有的北京开景基因技术有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》
第三届董事会第 202
