证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-019
上海派能能源科技股份有限公司
关于变更公司住所、修订《公司章程》及部分 管理制度、制定《会计师事务所选聘制度》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年4月11日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司住所的相关情况
根据公司发展规划及经营需要，公司住所拟由“中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层，邮政编码：201203”变更为“上海市浦东新区康桥镇苗桥路300号，邮政编码：201315”。具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：中国(上海)自由贸易试
第五条 公司住所：上海市浦东新区康桥镇苗
验区祖冲之路 887 弄 71-72 号 5 层，邮政
桥路 300 号，邮政编码：201315。
编码：201203。
第四十二条 公司发生的交易（提供担保除
第四十二条 公司发生的交易（提供担保除
外）达到下列标准之一的，应当提交股东大
外）达到下列标准之一的，应当提交股东大
会审议：……公司与关联人发生的交易（提
会审议：……公司与关联人发生的交易（提
供担保除外）金额占公司最近一期经审计总
供担保除外）金额占公司最近一期经审计
资产或市值 1%以上且超过 3,000 万元的交
总资产 1%以上且超过 3,000 万元，……。
易，……。
第四十七条 本公司召开股东大会时应当 第四十七条 本公司召开股东大会时应当聘
聘请律师对以下问题出具法律意见： 请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
律、行政法规、本章程； 行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是
否合法有效； 否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法
有效； 有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的
的法律意见。 法律意见。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召召开临时股东大会。……；董事会不同意召 开临时股东大会。……；董事会不同意召开
开临时股东大会的，将说明理由。 临时股东大会的，将说明理由并公告。
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份股份的股东，有权向公司提出提案。…… 的股东，有权向公司提出提案。……
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大
大会补充通知。 会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大大会通知后，不得修改股东大会通知中已 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。
…… ……
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开
第五十六条 召集人将在年度股东大会召
20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大
开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于
会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各
会议召开 15 日前通知各股东。
股东。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东 （含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
均有权出席股东大会，……。 股东大会，……。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式投票的，应当股东大会通知中明确载明网络或其他方式 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间及表决程序。…… 的表决时间及表决程序。……
第六十七条 召集人和公司聘请的律师将 第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依依据股东名册共同对股东资格的合法性进 据证券登记结算机构提供的股东名册共同对行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓持有表决权的股份数。在会议主持人宣布 名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在现场出席会议的股东和代理人人数及所持 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理有表决权的股份总数之前，会议登记应当 人人数及所持有表决权的股份总数之前，会
终止。 议登记应当终止。
第八十二条 股东大会审议有关关联交易 第八十二条 股东大会审议有关关联交易事事项时，有关联关系股东的回避和表决应 项时，有关联关系股东的回避和表决应当遵
当遵守以下程序： 守以下程序：
……。 ……；
关联交易事项属普通决议事项的，应经出 （五）关联交易事项属普通决议事项的，应经席会议的非关联股东所持股份的 1/2 以上 出席会议的非关联股东所持股份的过半数通通过，属特别决议事项的，应经出席会议的 过，属特别决议事项的，应经出席会议的非关
非关联股东所持股份的 2/3 以上通过。 联股东所持股份的 2/3 以上通过。
第八十三条 公司与董事、监事和高级管理
人员及其配偶发生关联交易，应当提交公 删除，后续条款序号相应调整。
司股东大会审议。
第一百一十三条 ……
第一百一十三条 ……
董事会审批权限具体如下：
董事会审批权限具体如下：
（一） 公司发生的交易（提供担保除
（一） 公司发生的交易（提供担保除外），
外），达到下列标准的，由董事会表决通
达到下列标准之一的，由董事会表决通过：
过：
1、 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值
1、 交易涉及的资产总额（同时存在帐面
和评估值的，以高者为准）占公司最近一期
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
经审计总资产的 50%以下；
期经审计总资产的 50%以下；
2、 交易的成交金额占公司市值的 50％以
2、交易的成交金额占上市市值的 50％以
下；
下；
……。
……。
（二） 除本章程第四十三条规定的担保行
（二） 除本章程第四十三条规定的担保
为应提交股东大会审议外，公司其他对外担
行为应提交股东大会审议外，公司其他对
保行为均由董事会批准。
外担保行为均由董事会批准。
（三） 公司与关联人发生的关联交易（提
（三） 公司与关联人发生的关联交易
供担保除外），达到下述标准的，应提交董事
（提供担保除外），达到下述标准的，应提
会审议批准：公司与关联人发生的交易（提
交董事会审议批准：公司与关联人发生的
供担保除外）金额占公司最近一期经审计总
交易（提供担保除外）金额占公司最近一期
资产或市值 1%以下，或未超过 3,000 万元。
经审计总资产 1%以下，或未超过 3,000 万
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