证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-044
深圳传音控股股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 403
普通股股东人数 403
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 684,773,075
普通股股东所持有表决权数量 684,773,075
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 59.4842
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.4842
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于监事会取消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 666,677,477 97.3574 18,026,193 2.6324 69,405 0.0102
2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 668,727,784 97.6568 15,985,730 2.3344 59,561 0.0088
3、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,382,640 95.2699 32,337,157 4.7223 53,278 0.0078
4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
4.01、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,371,361 95.2682 32,345,161 4.7234 56,553 0.0084
4.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,358,417 95.2663 32,365,811 4.7265 48,847 0.0072
4.03、 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,367,661 95.2677 32,346,161 4.7236 59,253 0.0087
4.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,367,661 95.2677 32,346,161 4.7236 59,253 0.0087
4.05、 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,367,661 95.2677 32,346,161 4.7236 59,253 0.0087
4.06、 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,360,161 95.2666 32,346,661 4.7237 66,253 0.0097
4.07、 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,370,661 95.2681 32,346,161 4.7236 56,253 0.0083
4.08、 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,365,012 95.2673 32,347,811 4.7238 60,252 0.0089
5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,358,627 95.2663 32,350,495 4.7242 63,953 0.0095
6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,359,761 95.2665 32,347,061 4.7237 66,253 0.0098
7、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 652,358,761 95.2664 32,347,061 4.7237 67,253 0.0099
8、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反
