证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-035
澜起科技股份有限公司
关于修订公司章程及部分制度、变更注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
澜起科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开第一
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》、《关于修改公司部分内部制度的议案》，具体情况如下：
一、修订公司章程相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，并结合公司变更注册地址等实际情况，公司拟对《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修改。《公司章程》修改前后具体内容对照情况如下：
序 修改前 修改后
号
1 第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在上海市 公司以发起方式设立；在上海市
工商行政管理局注册登记，经核发 市场监督管理局注册登记，取得营业
《企业法人营业执照》后成立。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913100007626333657。
2 第五条 公司住所：上海市徐汇区宜 第五条 公司住所：上海市徐汇区漕
山路900号1幢A6。 宝路 181 号 1 幢 15 层。
3 第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。 书、财务负责人等董事会认定的高级
管理人员。
4 第十六条 公司发行的股票，以人民
第十六条 公司发行的股票，以人民 币标明面值，每股面值壹元。公司发
币标明面值，每股面值壹元。 行的股份，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司集中存管。
5 第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份； 购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖 除上述情形外，公司不得收购本
本公司股份的活动。 公司股份。
6 第二十四条 公司收购本公司股份，
第二十四条 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中交易方式，或者
可以选择下列方式之一进行： 法律法规和中国证监会认可的其他
（一）协议收购； 方式进行。
（二）中国证监会认可的方式； 公司因本章程第二十三条第
（三）法律、行政法规规定的其他方 （三）项、第（五）项、第（六）项
式。 规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
7 第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项、第（二）项规定的情 条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大 形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因第二十三条第（三） 会决议；公司因第二十三条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的 项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经三分 情形收购本公司股份的，应当经三分
之二以上董事出席的董事会会议决 之二以上董事出席的董事会会议决
议。 议。
公司依照二十三条第一款规定 公司依照本章程第二十三条第
收购本公司股份后，属于第（一）项 一款规定收购本公司股份后，属于第
情形的，应当自收购之日起十日内注 （一）项情形的，应当自收购之日起
销；属于第（二）项、第（四）项情 十日内注销；属于第（二）项、第（四）
形的，应当在六个月内转让或者注 项情形的，应当在六个月内转让或者
销；属于第（三）项、第（五）项、 注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的 第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发 本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的百分之十，并应当在三 行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。 年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依 公司收购本公司股份的，应当依
照《中华人民共和国证券法》的规定 照《证券法》的规定履行信息披露义
履行信息披露义务。公司因二十三条 务。
第一款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
8 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票或者
第二十九条 公司董事、监事、高级 其他具有股权性质的证券在买入后
管理人员、持有本公司股份 5%以上 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
的股东，将其持有的本公司股票在买 内又买入，由此所得收益归本公司所
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 有，本公司董事会将收回其所得收
个月内又买入，由此所得收益归本公 益。但是，证券公司因购入包销售后
司所有，本公司董事会将收回其所得 剩余股票而持有 5%以上股份，以及
收益。但是，证券公司因包销购入售 有国务院证券监督管理机构规定的
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 其他情形的除外。
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理
公司董事会不按照前款规定执 人员、自然人股东持有的股票或者其
行的，股东有权要求董事会在 30 日 他具有股权性质的证券，包括其配
内执行。公司董事会未在上述期限内 偶、父母、子女持有的及利用他人账
执行的，股东有权为了公司的利益以 户持有的股票或者其他具有股权性
自己的名义直接向人民法院提起诉 质的证券。
讼。 公司董事会不按照第一款规定
公司董事会不按照第一款的规 执行的，股东有权要求董事会在 30
定执行的，负有责任的董事依法承担 日内执行。公司董事会未在上述期限
连带责任。 内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
9 第三十条 公司依法建立股东名册， 第三十条 公司依据证券登记机构提
股东名册是证明股东持有公司股份 供的凭证建立股东名册，股东名册是
的充分证据。股东按其所持有股份的 证明股东持有公司股份的充分证据。
种类享有权利，承担义务；持有同一 股东按其所持有股份的种类享有权
种类股份的股东，享有同等权利，承 利，承担义务；持有同一种类股份的
担同种义务。 股东，享有同等权利，承担同种义务。
10 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审 售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准第四十一条、第四 （十四）审议批准第四十二条规定的
十二条规定的交易事项（含购买或者 交易事项（含购买或者出售资产、对
出售资产、对外投资、提供财务资助、 外投资、提供财务资助、租入或者租
提供担保、租入或者租出资产、委托 出资产、委托或者受托管理资产和业
或者受托管理资产和业务、赠与或者 务、赠与或者受赠资产、债权或者债
受赠资产、债权或者债务重组、签订 务重组、签订许可使用协议、转让或
许可使用协议、转让或者受让研究与 者受让研究与开发项目等；但不包括
开发项目等；但不包括购买原材料、 购买原材料、燃料和动力，以及出售
燃料和动力，以及出售产品、商品等 产品、商品等与日
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