证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-037
北京市博汇科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订和制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司或博汇科技）于 2025 年 10 月
22 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规则中的相关条款作相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
二、《公司章程》的修订情况
为全面贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款
进行修订，具体修订的主要内容如下：
原章程内容 修改后章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订
本章程。
第二条 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称 第二条 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公
“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
份有限公司。 公司。
公司由北京市博汇科技有限公司整体变更方式设 公司由北京市博汇科技有限公司整体变更方式设
立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得《营 立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得《营
业执照》，营业执照号码 9111010810202736X2。 业执照》，统一社会信用代码 9111010810202736X2。
第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法
定代表人。
第八条 经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、董事会秘书、财务总监和董事会决议确认 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定
为高级管理人员的其他人员。 的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股
股面值为人民币一元。 面值为人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记结算有 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责
限公司上海分公司集中存管。 任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司系由郑金福等 11名发起人发起设立。 第二十条 公司系由郑金福等 11 名发起人发起设立。
全体发起人以持有的北京市博汇科技有限公司净资产折 全体发起人以持有的北京市博汇科技有限公司净资产折股投入公司。公司成立时向发起人发行的股份及发起人 股投入公司。公司设立时发行的股份总数为 4,000 万股，
的出资方式、股权比例如下： 面额股的每股金额为人民币 1 元。公司设立时向发起人
序 股东姓名 持股数量 持 股 比 出资方 发行的股份及发起人的出资方式、股权比例如下：
号 /名称 （万股） 例（%） 式 序 股东姓名/ 持股数量 持 股 比 出资方
1 郑金福 1349.76 33.7440 净资产 号 名称 （万股） 例（%） 式
2 柴振明 82.72 2.0680 净资产 1 郑金福 1349.76 33.7440 净资产
3 杨桂彤 34.186665 0.8547 净资产 2 柴振明 82.72 2.0680 净资产
4 韩芳 146.666667 3.6667 净资产 3 杨桂彤 34.186665 0.8547 净资产
5 郭忠武 410.666667 10.2667 净资产 4 韩芳 146.666667 3.6667 净资产
北京市计 5 郭忠武 410.666667 10.2667 净资产
6 算中心 320 8.0000 净资产 北 京 市 计 净资产
6 算中心 320 8.0000
7 陈恒 410.666667 10.2667 净资产 陈恒 净资产
8 王荣芳 146.666667 3.6667 净资产 7 410.666667 10.2667
9 张官富 58.666667 1.4667 净资产 8 王荣芳 146.666667 3.6667 净资产
北京数码 9 张官富 58.666667 1.4667 净资产
视讯科技 北 京 数 码
10 股份有限 800 20.0000 净资产 视 讯 科 技 净资产
10 股 份 有 限 800 20.0000
公司 公司
