证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2026-008
北京市博汇科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,117,550
普通股股东所持有表决权数量 31,117,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 39.5372
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5372
注：截至股权登记日公司总股本为 80,088,000 股，其中公司回购账户的股份数量为
1,383,700 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为78,704,300 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 公司董事会秘书陈贺先生列席本次会议，其他高级管理人员及董事候选人列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 周毅先生 31,032,220 99.7257 是
2.00、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 陈贺先生 31,040,725 99.7531 是
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 周毅先生 529,436 86.1199
2.01 陈贺先生 537,941 87.5033
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均审议通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张阳、潘仙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日
