证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-020
北京市博汇科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商
变更登记及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇科技”）于 2022年 8 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、注册地址变更情况
原注册地址：北京市海淀区丰贤中路 7 号（孵化楼）5 层 501
拟变更地址：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 6 层 601
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二条 北京市博汇科技股份有限公司 第二条 北京市博汇科技股份有限公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》 （以下简称“公司”）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由北京市博汇科技有限公司整体 公司由北京市博汇科技有限公司整体变更方式设立在北京市工商行政管理 变更方式设立；在北京市海淀区市场监局海淀分局注册登记，取得《营业执 督管理局注册登记，取得《营业执照》，
照》。 营业执照号 9111010810202736X2。
第五条 公司住所：北京市海淀区丰贤 第五条 公司住所：北京市海淀区铃兰
中路 7 号（孵化楼）5 层 501 路 8 号院 1 号楼 6 层 601
邮政编码：100094 邮政编码：100095
新增第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司股份： 程的规定，收购本公司股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公司合 （二）与持有公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购 所必需。
本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股
公司因前款第（一）项、第（二）项规 份。
定的情形收购公司股份的，应当经股东 公司因前款第（一）项、第（二）项规
大会决议；公司因前款第（三）项、第 定的情形收购公司股份的，应当经股东（五）项、第（六）项规定的情形收购 大会决议；公司因前款第（三）项、第公司股份的，可以依照公司章程的规定 （五）项、第（六）项规定的情形收购或者股东大会的授权，经三分之二以上 公司股份的，可以依照本章程的规定或董事出席的董事会会议决议可以减少 者股东大会的授权，经三分之二以上董注册资本。公司减少注册资本，应当按 事出席的董事会会议决议。
照《公司法》以及其他有关规定和本章
程规定的程序办理。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法法规和中国证监会认可的其他方式。 律、行政法规和中国证监会认可的其他公司因本章程第二十三条第（三）项、 方式进行。
第（五）项、第（六）项规定的情形收 公司因本章程第二十四条第一款第购本公司股份的，应当通过公开的集中 （三）项、第（五）项、第（六）项规
交易方式进行。 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条规定收购公司股份后，属于第一款第 规定收购公司股份后，属于第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起十 （一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第一款第（二）项、第 日内注销；属于第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第一款第（三）项、第 或者注销；属于第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当 司已发行股份总额的百分之十，并应当
在三年内转让或者注销。 在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月 将其持有的本公司股票或者其他具有
内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 会将收回其所得收益。但是，证券公司以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股 他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有有权为了公司的利益以自己的名义直 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行 者委派股东代理人参加股东大会，并行
使相应的表决权； 使相应的表决权；
（三）对公司的经营行为进行监督，提 （三）对公司的经营行为进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及公司章程 （四）依照法律、行政法规及本章程的
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 议决议、监事会会议决议、财务会计报
告； 告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其 立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份； 股份；
（八）法律、行政法规及公司章程所赋 （八）法律、行政法规、部门规章或本
予的其他权利。 章程所赋予的其他权利。
第三十九条 公司的控股股东不得利用 第四十条 公司的控股股东、实际控制其关联关系损害公司利益。违反规定 人不得利用其关联关系损害公司利益。的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 违反规定给公司造成损失的，应当承担
责任。 赔偿责任。
公司控股股东对公司和公司社会公众 公司控股股东及实际控制人对公司和股股东负有诚信义务。控股股东应严格 公司社会公众股股东负有诚信义务。控依法行使出资人的权利，控股股东不得 股股东应严格依法行使出资人的权利，利用利润分配、资产重组、对外投资、 控股股东不得利用利润分配、资产重资金占用、借款担保等方式损害公司和 组、对外投资、资金占用、借款担保等社会公众股股东的合法权益，不得利用 方式损害公司和社会公众股股东的合其控制地位损害公司和社会公众股股 法权益，不得利用其控制地位损害公司
东的利益。 和社会公众股股东的利益。
严禁公司股东侵占公司资产，严禁控股 严禁公司股东侵占公司资产，严禁控股股东占用公司资金。公司股东侵占公司 股东占用公司资金。公司股东侵占公司资产给公司带来损失的，应当依
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