605589 沪市 圣泉集团

证券代码：605589      证券简称：圣泉集团      公告编号：2024-034
          济南圣泉集团股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
18 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  本次修订情况如下：

              原条款                          修订后条款

    第十一条  本章程所称其他高级    第十一条  本章程所称其他高级
 管理人员是指公司的副总裁、董事会 管理人员是指公司的副总裁、董事会
 秘书、财务总监。                  秘书、财务总监、总裁助理以及董事会
                                  认定的其他人员。

    第一百〇八条  董事会行使下列    第一百〇八条  董事会行使下列
 职权：                            职权：

    ……                              ……

    （十）决定聘任或者解聘公司总    （十）决定聘任或者解聘公司总
 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总
 裁、财务总监等高级管理人员，并决定 裁、财务总监、总裁助理等高级管理人
 其报酬事项和奖惩事项；            员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    ……                              ……

    第一百二十七条  公司设总裁 1    第一百二十七条  公司设总裁 1
 名，由董事会聘任或解聘。          名，由董事会聘任或解聘。

    公司设副总裁若干名，董事会秘    公司设副总裁若干名，董事会秘
 书 1 名，财务总监 1 名，由董事会聘 书 1 名，财务总监 1 名，总裁助理若
 任或解聘。                        干名，由董事会聘任或解聘。

    公司总裁、副总裁、董事会秘书、    公司总裁、副总裁、董事会秘书、
 财务总监为公司高级管理人员。      财务总监、总裁助理等为公司高级管
                                  理人员。

    第一百三十一条  总裁对董事会    第一百三十一条  总裁对董事会
 负责，行使下列职权：              负责，行使下列职权：

    ……                              ……

    （六）提请董事会聘任或者解聘    （六）提请董事会聘任或者解聘
 公司副总裁、财务总监；            公司副总裁、财务总监、总裁助理等高
    ……                          级管理人员；

                                      ……

  除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交股东大会审议。本次章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
                  董事会
        2024 年 4 月 19 日