黑龙江出版传媒股份有限公司
（股票代码 605577）
2025 年第二次临时股东会
会议材料
2025 年 10 月
哈尔滨
目 录
一、 会议须知 P1
二、 会议议程 P3
议案 1 关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案 P4
一、会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本人身份证原件和复印件、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续。法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证原件和复印件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明等材料，到指定地址办理登记手续。异地股东可用电子邮箱方式提前进行登记，以登记时间前公司收到为准。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表不能进入会场或以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收票。
八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
九、公司董事会聘请黑龙江天辅律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。
十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
二、会议议程
现场会议时间：2025 年 10 月 13 日 14:50
网络投票时间：2025 年 10 月 13 日
公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号公司 3 楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
会议议程如下：
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、逐项审议议案
四、投票表决
五、休会并现场统计表决情况
六、复会并宣布议案表决情况
七、宣读股东会决议
八、见证律师发表法律意见
九、签署股东会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东会结束
关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案
各位股东：
2024 年 7 月，新公司法正式实施，其中第 121 条明确规定：
股份有限公司可按公司章程规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事。2024 年 12 月，中国证监会发布《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安
排》，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前在公司章程中规定
在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或监事。2025 年 5 月，证监会修订《上市公司章程指引》，第 133 条至 136 条进一步明确规定了由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
基于此，拟取消龙版传媒监事会，由龙版传媒董事会下设的审计委员会行使监事会职权。同时，修改龙版传媒公司章程及相关制度（股东会、董事会议事规则），废止龙版传媒监事会议事规则，完成监事会改革工作。
公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
请各位股东审议。
附件：1.公司章程及修订案
附件：2.股东会议事规则
附件：3.董事会议事规则
黑龙江出版传媒股份有限公司
章 程
二〇二五年九月
目 录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股 东......8
第二节 股东会的一般规定......11
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......15
第五节 股东会的召开......16
第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 22
第一节 董 事......22
第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 董事会专门委员会和独立董事...... 30
第八章 党建工作...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......35
第三节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资......37
第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附 则...... 40
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立方式设立，并在哈尔滨市松北区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91230100308576217N。
第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,444.4445 万股，于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交
易所主板上市。
第四条 公司注册名称
中文全称：黑龙江出版传媒股份有限公司
英文全称：Heilongjiang Publishing & Media Holdings Co., Ltd
公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路 258 号
邮政编码：150028
第五条 公司注册资本和实收资本均为人民币 44,444.4445 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。《公司章程》或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者《公司章程》的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书及财务总
监。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”
重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，依托优质出版资源，立足黑龙江，面向学生，面向社会大众，传播科学文化知识，弘扬边疆传统文化，满足人们日益增长的精神文化需求，实现社会效益和经济效益的统一，使公司股东获得持续稳定增长的投资回报。
第十二条 公司的经营范围：批发、零售中小学生课本、图书、报刊、音像、电子等出版物；
出版物印刷（租型复制）；资产管理、实业投资；文化艺术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；会议及展览服务；纸张销售；企业咨询管理、商务信息咨询；软件技术开发、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
