黑龙江出版传媒股份有限公司
（股票代码 605577）
2024 年度股东会
会议材料
2025 年 5 月
哈尔滨
目 录
议案 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 P1
议案 2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 P14
议案 3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 P19
议案 4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 P20
议案 5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 P25
议案 6 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 P27
议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 P31
议案 8 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 P35
议案 9 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 P52
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收票。
八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
九、公司董事会聘请黑龙江天辅律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。
十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:45
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日
公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号公司 3 楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
会议议程如下：
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、逐项审议议案
四、投票表决
五、休会并现场统计表决情况
六、复会并宣布议案表决情况
七、宣读股东会决议
八、见证律师发表法律意见
九、签署股东会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东会结束
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，现向股东会作《2024 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
附件：2024 年度董事会工作报告
黑龙江出版传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
曲柏龙
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实省委、省政府工作部署，坚持高质量发展主基调，紧扣八项“三年行动计划”目标任务，担当作为、开拓创新、真抓实干，实现了两个效益的同步发展。公司入选“优秀董事会”“董事会优秀实践案例”等荣誉，赢得了监管机构和投资者的广泛认可。
一、2024 年度主要经营情况
1.经济效益基本盘不断夯实。2024 年，公司实现营业收
入 16.63 亿元；利润总额 2.51 亿元。报告期末公司总资产56.84 亿元，较期初增长 3.18%；归属于上市公司股东的净资产 37.20 亿元，较期初增长 4.09%。
2.龙版图书精品建设成果丰硕。坚持精品引领、精品带动，聚焦党和国家大局，紧扣宣传主题主线，策划和推出一批有深度、有温度、有高度的精品力作。加强重点主题出版项目储备，《东北解放区大生产运动研究（1945—1949）》《匠心中国——优秀传统文化当代精英》入选 2024 年度国
家出版基金资助项目，《新质生产力：理论与实践》入选 2024年度主题出版重点出版物选题，《美术基础理论学科建设系列丛书》等 4 种出版物入选“十四五”国家重点图书出版规划增补项目，《东北抗日联军史事辑要》等 24 种出版物入选 2024 年省精品出版工程拟资助、奖励项目与优秀学术著作补贴项目。加强龙版精品宣传推介，借助图书展会、订货会、博览会展示龙版精品成果，组织参评各类重要出版奖项，《永不言败——走进中国冬奥冠军的冰雪人生》入选“中国好书”月榜推荐书单，《中国俄罗斯侨民文学整理与研究》在俄罗斯“第十四届国际出版物博览会”上荣获一等奖，《探索发现百科全书》《当诗词遇上科学》入选全国优秀科普作品，龙版品牌的知名度、美誉度不断提升。
3.传统业务转型升级扎实推进。加快数字化转型进程，建立由东北数媒公司牵头，聚合全公司优势资源，系统设计、集中攻坚的新机制、新模式，有序推进纸质图书资源数字化储备、数智化教育服务平台开发、生成式人工智能技术应用探索等重点工作。印刷设备升级改造募投项目新增产能逐步释放，新华印刷二厂承接教材教辅印件同比增长 22%，生产效率和产品质量大幅提升。深化构建线上线下协同发展新格局，启动新华书城升级改造项目，各级书店门店形象、业态、营销、服务持续提档升级，多元化经营探索初见成效；着力打造新华电商直播平台矩阵，社群营销、短视频引流模式基本形成，北国书香网小程序端、安卓端、苹果端、PC 端投
入使用，1600 余万种京东商城商品入驻北国书香网，截至2024 年底累计销售额 5300 万元。
4.规范化管理质效不断提升。持续健全完善内控制度，制定商务招待管理规定、公务用车管理办法等规章制度，修订直属单位及市级新华书店财务负责人委派制管理办法，补齐制度短板，强化执行落实。强化管理管控，常态化开展应收及预付款项和滞销图书清理工作，盘活闲置房产 29 处、6308 平方米，集中管理工程项目、中介聘用、图书印刷、大宗物资招标采购等重要经营事项，有效规避潜在风险。加强审计工作，组织开展审计整改工作回头看、任期经济责任审计、基建和维修改造项目预（决）算审计，层层传导压力，促进降损增效。深入推进集约化管理，出版大厦工程验收和内部装饰工程有序推进，完成 ERP 管理系统招标工作，印刷外包业务回流成效明显。
5.公司治理能力不断增强。深入完善现代企业制度，优化法人治理结构，规范“三会一层”运作，落实外部董事有
关要求，召开股东会 3 次、董事会 8 次、监事会 5 次，治理
主体决策质量和效率明显提升。推进党的全面领导和公司治理深度融合，制定《“三重一大”决策制度实施办法》，系统修订《公司章程》和“三会”议事规则，写明党组织议事规则、党建经费来源等条款。认真开展信息披露、投资者关系管理与维护及市值管理工作，股价运行平稳。依法依规开展大庆市新华书店公司制改制和职工股清理工作，完成龙版
传媒对大庆市新华书店及其下属新华书店的收购工作，兑现上市时向中国证监会作出的承诺。
6.国有文化企业担当有力彰显。充分发挥出版发行主渠道主阵地作用，扎实做好重点党政读物发行服务，切实保障全省党员干部群众政治理论学习用书需求。助力壮大网上主流思想舆论，积极服务乡村振兴战略，持续做优农家书屋发行工作，广泛开展乡村流动售书、送书下乡、图书捐赠、助农读书、老少边穷对口支援等活动，大力支持和保障驻村工作。深入开展“龙江读书节”“朗读者计划”“亚冬会主题”等涵盖冰雪体验、非遗课堂、文旅研学的文化品牌活动，南岗新华书店荣获“第三届全民阅读大会·年度最美书店”。高质量服务保障龙江教育事业，深入推进服务进校园，扎实做好全省中小学教材印制发行工作，圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会运作严谨规范
2024 年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章
程》《董事会议事规则》等规定行使职权，坚持规范运作，不断提升董事会的履职能力、决策能力，有效维护了全体股东的利益。2024 年，公司共召开董事会 8 次（4 次定期会议和 4 次临时会议），相关重大事项均由董事会审议通过，涉及关联事项的相关议案，关联董事均回避表决（董事会召开情况详见附件 1）。
（二）有效执行股东会决议
2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，
组织召开了 3 次股东会。股东会召开程序合法合规，会议决议合法有效。董事会认真执行股东会审议通过的各项议案，确保议案得到有效落实（股东会召开情况详见附件 2）。
（三）董事会专门委员会建设情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会。2024 年，共召开战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 6 次、提名与薪酬考核委员会会议2 次。会议的召集召开程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会决策的科学化、专业化、规范化程度不断增强。
（四）董事会
