605566 沪市 福莱蒽特

 证券代码：605566    证券简称：福莱蒽特    公告编号：2022-055
        杭州福莱蒽特股份有限公司

    第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2022
年 11 月 18 日以专人送达的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

  （一）审议通过《关于换届选举监事的议案》

  公司第一届监事会任期将于 2022 年 12 月 9 日届满，为保证公司监事会
工作正常开展，公司根据相关规则进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，由股东大会选举产生，职工监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会提名姬自平、李纪刚为公司第二届监事会监事候选人。公司第二届监事会任期
自公司股东大会选举通过之日起三年。

  1、提名姬自平为第二届监事会监事候选人

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  2、提名李纪刚为第二届监事会监事候选人

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  监事候选人简历详见附件 1。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

  （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。

  （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为提高资金使用效率，获取财务收益，使用最高额不超过人民币 20,000
万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

  （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司监事会议事规则》。

  （五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-056）。

  特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司监事会
            2022 年 11 月 24 日

                  第二届监事会非职工监事候选人简历

  姬自平，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
其主要经历如下：2004 年 6 月至 2005 年 2 月，于浙江卧龙家用电机有限公
司任品质工程师；2005 年 3 月至 2006 年 3 月，于杭州东芝信息机器有限公
司任品质工程师；2006 年 3 月至 2014 年 2 月，于杭州宝丽凯科技有限公司
任外销业务员；2014 年 3 月至今，于公司任外贸经理；2019 年 12 月至今，
任公司监事会主席。现任公司监事会主席、外贸经理。

  姬自平女士通过南京灵原创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2.75 万股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

  李纪刚，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
其主要经历如下：2005 年 4 月至今，任公司物流主管。2019 年 12 月至今，
任公司监事。现任公司监事、物流主管。

  李纪刚先生通过南京灵原创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2.75 万股，系公司实际控制人李百春、李春卫之堂弟。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。