杭州福莱蒽特股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
股票简称：福莱蒽特
股票代码：605566
2025 年 12 月 08 日
2025 年第二次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东会规则》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：
一、出席现场会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。
2025 年第二次临时股东大会
会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2025 年 12 月 08 日（星期一）14:00
召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 08 日至 2025 年 12 月 08 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
五、主持人
杭州福莱蒽特股份有限公司董事长李百春先生
六、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 主持人宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《募集资金管理制度》
累积投票议案
3.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举李百春先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举李春卫女士为第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举王振炎先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举陈望全先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举高晓丽女士为第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈卫东先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举余高明先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举麦勇先生为第三届董事会独立董事的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 主持人宣布暂时休会（统计现场表决结果）
(九) 主持人宣布复会，宣布现场会议表决结果
(十) 见证律师宣读股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 主持人宣布现场会议结束
杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及代表：
一、关于取消监事会的情况
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度等规定，公司将不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司对《公司章程》涉及条款进行修订，删除“监事”、“监事会”等相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”等。本次拟修订的《公司章程》提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。
本次修订后的内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》。
本次《公司章程》修订条款对照表详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-071）中附件：《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》修订条款对照表。相关条款以市场监督管理部门最终核准结果为准。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请予审议。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2025 年 12 月 08 日
杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料
议案二
关于修订公司部分制度的议案
各位股东及代表：
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分管理制度，其中部分管理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体明细如下：
序号 制度名称 修订情况 是否需要股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
上述制度修订后的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司股东会议事规则》、《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会议事规则》、《杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事工作制度》、《杭州福莱蒽特股份有限公司关联交易管理制度》、《杭州福莱蒽特股份有限公司对外投资管理制度》、《杭州福莱蒽特股份有限公司对外担保管理制度》、《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请予审议。
