证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-017
江西晨光新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。
修订内容如下：
修订前 修订后
全文关于“股东大会”的表述。 修改为“股东会”。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者 可以通过公开的集中交易方式，或者 法律法规和中国证监会认可的其他方 法律、行政法规和中国证监会认可的
式进行。 其他方式进行。
第三十条 第三十条
…… ……
公司董事会不按照第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
行。公司董事会未在上述期限内执行 执行。公司董事会未在上述期限内执 的，股东有权为了公司的利益以自己 行的，股东有权为了公司的利益以自
的名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定的，负有责任的董事依法承担连带责 执行的，负有责任的董事依法承担连
任。 带责任。
第三十四条 股东提出查阅前条所述 第三十四条 股东提出查阅前条所述
有关信息或者索取资料的，应当向公 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件并缴付合理费 及持股数量的书面文件，公司经核实用，公司经核实股东身份后按照股东 股东身份后按照股东的要求予以提
的要求予以提供。 供。
第三十六条 第三十六条
…… ……
监事执行公司职务时违反法律、行政 监事会执行公司职务时违反法律、行法规或者本章程的规定，给公司造成 政法规或者本章程的规定，给公司造损失的，前述股东可以书面请求董事 成损失的，股东可以书面请求董事会
会向人民法院提起诉讼。 向人民法院提起诉讼。
…… ……
第三十七条 董事、高级管理人员违 第三十七条 董事、高级管理人员违
反法律、行政法规，侵犯股东合法权 反法律、行政法规，损害股东合法权益的，股东有权向人民法院提起诉讼。 益的，股东有权向人民法院提起诉讼。
第四十条 第四十条
…… ……
公司控股股东及实际控制人对公司股 公司控股股东及实际控制人对公司和
东负有诚信义务。 公司社会公众股东负有诚信义务。
…… ……
第四十四条 公司召开股东大会的地 第四十四条 公司召开股东会的地点
点为：公司日常办公地或股东大会通 为：公司日常办公地或股东会通知中知中规定的地点。股东大会将设置会 规定的地点。股东会将设置会场，以
场，以现场会议形式召开。 现场会议形式召开。公司还将提供网
登记在册的所有股东或其代理人，均 络投票的方式为股东参加股东会提供
有权出席股东大会，公司和召集人不 便利。股东通过上述方式参加股东会
得以任何理由拒绝。 的，视为出席。
公司可以采用安全、经济、便携的网
络或其他方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东
大会的，视为出席。
第四十六条 股东大会会议由董事会 第四十六条 股东会会议由董事会依
依法召集。董事会不能履行或者不履 法召集。董事会不能履行或者不履行行召集股东大会会议职责的，监事会 召集股东会会议职责的，监事会应当应当依照本章程的规定及时召集和主 依照本章程的规定及时召集和主持；持；监事会不召集和主持的，连续九 监事会不召集和主持的，单独或者合十日以上单独或者合计持有公司 10% 计持有公司 10%以上股份的股东可以以上股份的股东可以依照本章程的规 依照本章程的规定自行召集和主持。定自行召集和主持。
第四十七条 独立董事和监事会有权 第四十七条 独立董事有权向董事会
向董事会提议召开临时股东大会，并 提议召开临时股东会。对独立董事要应当以书面形式向董事会提出。董事 求召开临时股东会的提议，董事会应会应当根据法律、行政法规和本章程 当根据法律、行政法规和本章程的规
的规定，在收到提案后 10 日内提出同 定，在收到提议后 10 日内提出同意或
意或不同意召开临时股东大会的书面 不同意召开临时股东会的书面反馈意
反馈意见。 见。
…… ……
第四十九条 单独或者合计持有公司 第四十九条 单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东有权向董事会请 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面 求召开临时股东会，并应当以书面形形式向董事会提出。该书面请求应阐 式向董事会提出。董事会应当根据法明会议议题，并提出内容完整的提案。 律、行政法规和本章程的规定，在收股东应亲自签署有关文件，不得委托 到请求后10日内提出同意或不同意召他人（包括其他股东）签署相关文件。 开临时股东会的书面反馈意见。
董事会应当根据法律、行政法规和本 ……
章程的规定，在收到请求后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。
……
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东会的，须书面通知董事会，同同时向公司所在地中国证监会派出机 时向证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 在股东会决议形成前，召集股东持股
在股东大会决议形成前，召集股东持 比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东会通
监事会或召集股东应在发出股东大会 知及股东会决议公告时，向证券交易通知及股东决议公告时，向公司所在 所提交有关证明文件。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明文件。
第五十四条 第五十四条
…… ……
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前 的股东，可以在股东会召开 10 日前提
提出临时提案并书面提交召集人。召 出临时提案并书面提交召集人。召集
集人应当在收到提案后 2 日内发出股 人应当在收到提案后 2 日内发出股东
东大会补充通知，详细列明临时提案 会补充通知，公告临时提案的内容。
的内容。 ……
……
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东会的通知包括以下
下内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限 （一）会议的时间、地点和会议期限；
以及会议召集人； ……
…… （三）以明显的文字说明：全体普通
（三）以明显的文字说明：全体股东 股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东会，并可以书面委托托代理人出席会议和参加表决，该股 代理人出席会议和参加表决，该股东
东代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
…… ……
（六）法律、法规和规范性文件规定 （六）网络或其他方式的表决时间及
的其他事项。 表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。
股东会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东会召开前一日
下午 3:00，并不得迟于现场股东会召
开当日上午 9:30，其结束时间不得早
于现场股东会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于七个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、 第五十七条 股东会拟讨论董事、监
监事选举事项的，股东大会通知中应 事选举事项的，股东会通知中应充分充分披露董事、监事候选人的详细资 披露董事、监事候选人的详细资料，
料，至少包括以下内容： 至少包括以下内容：
…… ……
（三）持有公司股份数量； （三）披露持有公司股份数量；
…… ……
第六十一条 第六十一条
…… ……
法人股东应由法定代表人或者法定代 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 能证明其具有法定代表人
