证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-048
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起施行的《公司法》、证监会2025年修订最新发布的《上市公司章程指引》等法规及上交所相关自律监管规则，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，因本次修订所涉及的条目众多，因删除和新增导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容变更的情况下，不再逐项列示。本次具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事
1 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动
，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
2 新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
3 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
部资产对公司的债务承担责任。
4 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
序号 修订前 修订后
，每股面值人民币1元。 值，每股面值人民币1元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 财务资助。公司实施员工持股计划的除外。
5 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助
，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
他形式的利益分配； 形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委
股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权 派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权
； ；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
质询； 询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让
6 让、赠与或质押其所持有的股份； 、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会
、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会 议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合
计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证
账簿、会计凭证；； ；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
份份额参加公司剩余财产的分配； 份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异
异议的股东，要求公司收购其股份； 议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
定的其他权利。 的其他权利。
第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料
的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行
政法规的规定。
股东提出查阅前款所述有关信息或者索取资料的
，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以
及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后
第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料 按照股东的合理要求予以提供。如果内容涉及公
7 的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、 司商业秘密、内幕信息或有关人员个人隐私的，
行政法规的规定。 公司可以拒绝提供。
公司股东查阅、复制公司有关文件和资料时，对
涉及公司商业秘密以及其他需要保密的文件，须
在与公司签订保密协议后查阅。股东及其委托的
中介机构应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密
、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定
，并承担泄露秘密的法律责任。
8 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反
法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
序号 修订前 修订后
定无效。 无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反
违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60 本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，
日内，请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议
的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议
未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在
争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民
