证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体如下：
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。本议案经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司于2025年9月26日召开了公司第三届董事会第七次会议审议并通过《关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 《公司章程》的修订
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》）、《中华人民共和国证券法》（ 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
以下简称《证券法》）和其他有关法律法 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规，制订本章程。 法律法规，制订本章程。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
2 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
负责人。 书、财务负责人。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要 第二十二条 公司根据经营和发展的需要
，依照法律、法规的规定，经股东大会分 ，依照法律、法规的规定，经股东会分别
别作出决议，可以采用下列方式增加资本 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
： （一）向不特定对象发行股份；
3 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 会批准的其他方式。
会批准的其他方式。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
……（五）查阅本章程、股东名册、公司 ……（五）查阅本章程、股东名册、公司
4 债券存根、股东大会会议记录、董事会会 债券存根、股东会会议记录、董事会会议
议决议、监事会会议决议、财务会计报告 决议、财务会计报告，符合规定的股东可
； 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、高级管理人员、持
员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的
持有的本公司股票或者其他具有股权性质 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖 在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个
5 出后6个月内又买入，由此所得收益归本 月内又买入，由此所得收益归本公司所有
公司所有，本公司董事会将收回其所得收 ，本公司董事会将收回其所得收益。但是
益。但是，证券公司因购入包销售后剩余 ，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
股票而持有5%以上股份的，以及有国务院 有5%以上股份的，以及有中国证监会规定
证券监督管理机构规定的其他情形的除外 的其他情形的除外。
。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关
信息或者索取资料，应当向公司提供证明 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有
6 其持有公司股份的种类以及持股数量的书 关材料的，应当遵守《公司法》《证券法
面文件，公司经核实股东身份后按照股东 》等法律、行政法规的规定。
的要求予以提供。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构 第四十一条 股东会是公司的权力机构，
，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事，决定有关董事的报酬事项；
7 项； （三）审议批准董事会报告；
（三）审议批准董事会报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案
（四）审议批准监事会报告； 、决算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案 （五）审议批准公司的利润分配方案和弥
、决算方案； 补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）对公司增加或者减少注册资本作出
补亏损方案； 决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对发行公司债券作出决议；
决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或
（八）对发行公司债券作出决议； 者变更公司形式等事项作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）修改本章程；
者变更公司形式等事项作出决议； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十）修改本章程； 出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）审议批准本章程第四十二条规定
作出决议； 的担保事项；
（十二）审议批准本章程第四十二条规定 （十二）审议公司在一年内购买、出售重
的担保事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 30%的事项；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 （十三）审议批准公司的股东会议事规则
30%的事项； 、董事会议事规则；
（十四）审议批准公司的股东大会议事规 （十四）审议批准变更募集资金用途事项
则、董事会议事规则和监事会议事则； ；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
； 划；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计 （十六）审议批准因本章程第二十四条第
划； （一）项、第（二）项规定的情形收购本
（十七）审议批准因本章程第二十四条第 公司股份；
（一）项、第（二）项规定的情形收购本 （十七）审议法律、行政法规、部门规章
公司股份； 或本章程规定应当由股东会决定的其他事
（十八）审议法律、行政法规、部门规章 项。
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 上述股东会的职权不得通过授权的形式由
事项。 董事会或者其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或者其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，还 第四十二条 公司下列对外担保行为，还
应当在董事会审议通过后提交股东大会审 应当在董事会审议通过后提交股东会审议
议通过： 通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一 （二）公司及控股子公司的对外担保总额
8 期经审计总资产的30%以后提供的任何担 ，超过最近一期经审计总资产的30%以后
保； 提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最 （三）按照担保金额连续十二个月内累计
近一期经审计总资产30%的担保 计算原则，超过公司最近一期经审计总资
（四）为资产负债率超过70%的担保对象 产30%的担保；
提供的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 提供的担保；
资产10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 资产10%的担保；
供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
（七）法律法规、上海证券交易所规定的 供的担保；
其他担保情形。 （七）法律法规、上海证券交易所规定的
违反审批权限和审议程序的责任追究机制 其他担保情形。
按照公司对外担保管理制度等相关规定执 股东会审议前款第（三）项担保时，应当
行。 经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。违反审批权限和审议程序的
