605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份    公告编号：2023-026

      宁波市天普橡胶科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          100,560,500

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          75.0003

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王晓颖女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第二届监事会监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    100,560,500 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：关于修订<独立董事工作细则>的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    100,560,500 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：柯琤、范洪嘉薇
2、律师见证结论意见：

  国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、  备查文件目录

    1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、  本所要求的其他文件。

                                宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 11 日