605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份        公告编号：2022-017
  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

  （二）本次会议已于 2022 年 8 月 8 日以书面和邮件方式发出通
知。

  （三）本次会议于 2022 年 8 月 18 日下午 13 点在公司会议室以
现场表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  （二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使

  用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  （三）审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会。

  独立董事已发表同意的独立意见。

  表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  （四）审议通过了《关于拟转让东海天普汽车零部件（上海）有限公司 20%股权的议案》。

  表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  (五) 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。

  表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  特此公告。

                      宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 19 日