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605255 沪市 天普股份


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605255:天普股份第二届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-09-09

605255:天普股份第二届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605255        证券简称:天普股份        公告编号:2021-019
  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第一次会议于 2021 年 9 月 8 日下午在公司会议室召开,会议
表决方式为现场会议方式召开。本次会议召开当日,公司先行召开了2021 年第一次临时股东大会,并选举产生了第二届董事会,为保证董事会及管理层工作的连续性,经公司当日通知及第二届董事会全体董事同意,公司紧急召开了本次会议。经半数以上董事推举,本次会议由公司董事尤建义先生主持。会议应出席董事 7 人,实际出席董事7 人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  (一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

  同意选举尤建义先生为公司第二届董事会董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

  (二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

  同意第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成情况如下:

  董事会战略委员会的委员为:董事长尤建义先生,董事陈丹萍女士,独立董事杨莉女士,其中尤建义先生为主任委员。

  董事会审计委员会的委员为:董事长尤建义先生,独立董事李海龙先生,独立董事李文贵女士,其中李文贵女士为主任委员。

  董事会提名委员会的委员为:董事长尤建义先生,独立董事李海龙先生,独立董事李文贵女士,其中李海龙先生为主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会的委员为:独立董事李海龙先生,独立董事杨莉女士,董事陈丹萍女士,其中杨莉为主任委员。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任尤建义先生为公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

  (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的的议案》。


  同意聘任范建海先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

  (五)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  同意聘任陈丹萍女士为公司财务负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

  (六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任王晓颖女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

    三、 上网公告附件

  1、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意
  见》。

  特此公告。

                      宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 9 日
附件:

  1、尤建义先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,大专学历,高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

  2、范建海先生,1980 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,高中学历。曾任宁波市天普汽车部件有限公司贸易部部长、天普有限贸易部部长。现任公司副总经理、上海天普总经理。

  3、陈丹萍女士,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任宁波志清阀门有限公司统计员,宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、天普有限财务部部长等职务。现任公司董事、财务负责人。

  4、王晓颖女士,1995 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任宁波市天雅美术颜料有限公司出纳。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会秘书。

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