605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份      公告编号：2021-017
    宁波市天普橡胶科技股份有限公司

    第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第一届监事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
  （二）本次会议已于 2021 年 8 月 10 日以书面和电话方式发出通
知。

  （三）本次会议于 2021 年 8 月 23 日下午 15 点在公司会议室以
现场方式召开。

  （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书葛露雪女士列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：


  （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

  经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

    (三) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

                      宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
                                        2021 年 8 月 24 日