浙江西大门新材料股份有限公司
（股票代码：605155）
2025 年年度股东会
会议资料
二〇二六年四月
浙江西大门新材料股份有限公司
2025 年年度股东会会议议程
会议时间：2026 年 4 月 9 日 15 点 00 分
会议地点：绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2026 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2026 年 4 月 9 日 9:15-15:00。
会议主持人：董事长柳庆华先生
一、参会人员签到，股东进行登记；
二、主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况及会议须知；
三、宣读议案；
四、股东发言与提问；
五、推举计票、监票人员；
六、股东对议案进行审议和投票表决；
七、统计表决结果；
八、宣布投票表决结果；
九、宣读股东会会议决议；
十、与会相关人员在股东会决议及会议记录等相关文件上签字；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议结束。
会议须知
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次会议须知通知如下：
一、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在 2026 年 4 月 8 日下午
17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系；
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席现场会议的股东和股东授权代表请携带相关证件，提前到达会场登记，确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝录音、拍照及录像；
四、会议投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权；
五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权；
六、股东会召开期间，股东可以发言。每位股东的发言主题应与本次股东会表决事项相关，股东不得打断会议主持人的报告或其他股东的发言。
议案一：
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2025 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《公司章程》等法
律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东会的各项决议，
积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和
全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年度董事会主要工作情况
1、董事会会议情况
2025 年度，公司完成董事会换届，公司第三届董事会由 7 名董事组成，公
司第四届董事会由 9 名董事组成，共召开了 10 次会议，会议的召集召开程序符
合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲
自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议：
会议时间 会议届次 审议的议案
1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、《关于<2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
2025 年 3 月 第三届董事会 7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
28 日 第二十三次会 8、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；
议 9、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》；
10、《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
13、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》；
14、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。
2025 年 4 月 第三届董事会 《浙江西大门新材料股份有限公司通过西大门投资贸易（新加坡）
18 日 第二十四次会 有限公司（XM INVESTMENT AND TRADING SINGAPORE PTE.
议 LTD.）在澳大利亚国家以境外投资方式增资 XM 精创（澳大利亚）
有限公司（XM DESIGNS AUSTRALIA PTY LTD）开展遮阳产品的
进出口贸易服务的议案》。
2025 年 4 月 第三届董事会
29 日 第二十五次会 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
议
第三届董事会 1、《关于公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
2025 年 5 月 第二十六次会 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
21 日 议 条件成就的议案》；
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订<公司章程>的议
第三届董事会 案》；
2025 年 7 月 第二十七次会 4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
10 日 议 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》；
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
8、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
9、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
1、《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；
2025 年 7 月 第四届董事会 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
29 日 第一次会议 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
5、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
2025 年 8 月 第四届董事会 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
29 日 第二次会议 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
2025 年 10 月 第四届董事会 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
24 日 第三次会议 2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
3、《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
2025 年 11 月 第四届董事会 2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
17 日 第四次会议 议案》；
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》；
4、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
2025 年 12 月 第四届董事会 1、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
9 日 第五次会议 2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》。
2、董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，为 2024 年年度股东大会、2025 年第
一次临时股东大会和 2025 年第二次临时股东会。股东会的召集、召开、出席会
议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、
有效。董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项
落实股东会的各项决议及股东会授权的各项工作，具体会议情况如下：
会议时间 会议届次 审议的议案
1、《关于公司 2024 年度董事会工作
