证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-003
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午
在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯
方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送
达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职情况报告>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》
独立董事将在股东大会上进行述职。
（四）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。
（五）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度决算方案>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度预算方案>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98 元，与 2023年相比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。
2024 年半年度公司以总股本 400,458,500 股为基数，向全
体股东每 10 股派现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利2,402,751.00 元。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计 2,402,751.00 元。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红计划的公告（》公告编号：2025-005）
（九）审议通过《关于 2024 年度关联交易予以确认的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事韩雯斐回避
表决）
本议案已经公司董事会审计委员会以及 2025 年第一次独立
董事专门会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常
关联交易额度的议案》(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O
票，关联董事韩雯斐回避表决）
本议案已经公司董事会审计委员会以及 2025 年第一次独立
董事专门会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度的公告》（公
告编号：2025-008）。
（十一）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
（十二）审议通过《关于确认公司 2024 年度高级管理人员
薪酬及预计 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
现就公司 2024 年度高级管理人员薪酬（包括年终奖金）确
认如下：
序号 姓名 职务 2024 年薪酬（税前单位：万
元）
1 黄韬 总经理 231.88
2 黄梅 副总经理 249.36
3 叶茂 副总经理 263.75
4 杜红谱 董事会秘书 122.22
5 徐鼎 财务负责人 147.35
为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对 2025 年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如下：
序号 姓名 职务 2025 年薪酬（税前单位：万
元）
1 黄韬 总经理 232
2 黄梅 副总经理 250
3 叶茂 副总经理 264
4 杜红谱 董事会秘书 123
5 徐鼎 财务负责人 148
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事黄韬、
黄梅回避表决)
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议
案》
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024 年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2024 年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 1,911.8113 万元。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-009）。
（十五）审议通过《关于公司 2024 年环境、社会及治理报告的议案》
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024 年环境、社会及治理报告》。
（十六）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于 2025 年共向银行申请总额不超过人民币 25.5 亿元的授信额度。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，2025 年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的理财产品。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告（》公告编号：2025-007）。
（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将届满，为公司经营发展需要，公司董事会决定换届选举。董事会拟提名黄梅女士、叶茂先生、韩雯斐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。
（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将届满，为公司经营发展需要，公司董事会决定换届选举。董事会同意徐文韬先生、张雯瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份
