证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2022-024
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”或“冠盛股
份”）于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
一、公司注册资本变更的相关情况
公司2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,000股进行回购注销。
本次回购完成后公司的股份总数由 16,581.5 万股变更为 16,579.5 万股，注册
资本由人民币 16,581.5 万元变更为 16,579.5 万元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：
条款 原条款内容 修订后条款内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
16,581.5 万元。 16,579.5 万元。
第十九条 公司股份总数为 16,581.5 万 公司股份总数为 16,579.5 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 董事会召开临时董事会会议
可以采取信函和传真的方式 可以采取电话、传真、邮件、
在会议召开 5 日前通知全体 微信等方式在会议召开 2 日
董事。 前通知全体董事。
第一百九十八条 本章程自股东大会审议通 本章程自公司股东大会审议
过，公司首次公开发行股票 通过之日起生效。
并上市后生效。
除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
二、《董事会议事规则》部分条款的修订情况：
条款 原条款内容 修订后条款内容
第二十 董事会召开临时董事会会议的通 董事会召开临时董事会会议
条第二 知方式为：电话、传真、邮件等；通 的通知方式为：电话、传真、邮
款 知时限为：在会议召开 5 日以前通知。 件、微信等；通知时限为：在会
议召开 2 日以前通知。
第四十 本规则自股东大会审议通过，公 本规则自公司股东大会批准
二条 司首次公开发行股票并上市后生效。 后生效。
除以上条款的修改外，原议事规则其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
三、《监事会议事规则》部分条款的修订情况：
条款 原条款内容 修订后条款内容
第二十 监事会临时会议召开五日前以书 监事会临时会议召开二日前
五条第 面、电话或电子邮件方式通知全体监 以书面、电话、电子邮件、微信
二项 事。 等方式通知全体监事。
第三十 本规则自股东大会审议通过，公 本规则由公司股东大会批准
七条 司首次公开发行股票并上市后生效。。 后生效。
除以上条款的修改外，原议事规则其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《监事会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日
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