605056 沪市 咸亨国际

证券代码：605056            证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-063
          咸亨国际科技股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》

          并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 29 日召
开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司
于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东大会审议。

  本次变更注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

  公司已办理完毕关于向 2022 年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限
制性股票的登记事项，公司以 2023 年 7 月 20 日为限制性股票预留授予日，以
6.67 元/股的价格授予 26 位激励对象限制性股票 137 万股。根据中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 10 月 9 日出具的《证券变更登记证明》，
公司总股本由 41,064 万股变更为 41,201 万股。因此，本次预留限制性股票首次
授予股票办理完毕后，公司注册资本由 41,064 万元人民币增加至 41,201 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了《咸亨国际科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕513 号）。

    二、《公司章程》修订情况

  基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

            修订前                            修订后

第六条 公司注册资本为41,064万元人 第六条 公司注册资本为41,201万元人
民币。                            民币。

第二十条 公司股份总数为 41,064 万 第二十条 公司股份总数为 41,201 万
股，全部为记名式普通股，每股金额为 股，全部为记名式普通股，每股金额为
人民币 1 元。                      人民币 1 元。

  除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

  上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2023 年 10 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。

  特此公告。

                                          咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 31 日