证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-057
福然德股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于
2023 年 12 月 4 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月
11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和相关人员列席了本次会议。全体董事共同推举董事长崔建华先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的调整，并结合公司实际情况，董事会经审议，同意调整公司第三届董事会审计委员会成员，调整后公司第三届董事会审计委员会成员如下：
审计委员会：侯文彪（主任委员、召集人）、崔建华、徐猛
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-061）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会经审议，同意调整公司第三届董事会战略委员会成员，调整后公司第三届董事会战略委员会成员如下：
战略委员会：崔建华（主任委员、召集人）、崔建兵、李晓峰
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-061）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商备案登记手续。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》（公告编号：2023-059）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司股东大会议事规则（2023 年12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步规范公司法人治理，保障独立董事依法独立、规范地行使职权，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司独立董事工作制度（2023 年12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为进一步规范公司法人治理，保障董事会专门委员会依法独立、规范地行使职权，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为进一步规范公司法人治理，保障董事会专门委员会依法独立、规范地行使职权，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为进一步规范公司法人治理，保障董事会专门委员会依法独立、规范地行使职权，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为进一步规范公司法人治理，保障董事会专门委员会依法独立、规范地行使职权，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
为进一步规范公司法人治理，保障独立董事依法独立、规范地行使职权，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年 12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《利润分配管理制度》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司利润分配管理制度（2023 年12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《募集资金管理制度》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司募集资金管理制度（2023 年12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《对外担保管理制度》进行了全面修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外担保管理制度（2023 年12 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《对外投
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