证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-013
深圳至正高分子材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳
至正高分子材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,047,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.7966
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，
独立董事周利兵先生、卢北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王靖女士和刘东波先生因工作原因未能
参加本次会议；
3、总裁施君先生、副总裁张斌先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生和财务总监
李金福先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,970,175 99.0419 67,000 0.8326 10,100 0.1255
2.00 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：发行股份的基本情况——交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,969,475 99.0332 66,600 0.8276 11,200 0.1392
2.02、议案名称：发行股份的基本情况——支付方式及对价明细
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,969,375 99.0320 66,600 0.8276 11,300 0.1404
2.03、议案名称：发行股份的基本情况——发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,964,575 98.9723 66,500 0.8264 16,200 0.2013
2.04、议案名称：发行股份的基本情况——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,968,675 99.0233 67,400 0.8376 11,200 0.1392
2.05、议案名称：发行股份的基本情况——定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,969,575 99.0345 66,500 0.8264 11,200 0.1392
2.06、议案名称：发行股份的基本情况——发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,969,275 99.0307 66,500 0.8264 11,500 0.1429
2.07、议案名称：发行股份的基本情况——股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,968,675 99.0233 66,600 0.8276 12,000 0.1491
2.08、议案名称：发行股份的基本情况——过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,969,275 99.0307 66,500 0.8264 11,500 0.1429
2.09、议案名称：发行股份的基本情况——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,908,575 98.2764 66,600 0.8276 72,100 0.8960
2.10、议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,964,075 98.9661 66,500 0.8264 16,700 0.2075
2.11、议案名称：发行股份募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,969,075 99.0282 66,500 0.8264 11,700 0.1454
2.12、议案名称：发行股份募集配套资金——发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,964,175 98.9674 66,500 0.8264 16,600 0.2063
2.13、议案名称：发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,964,175 98.9674 66,500 0.8264 16,600 0.2063
2.14、议案名称：发行股份募集配套资金——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
