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603991 沪市 至正股份


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至正股份:至正股份关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2023-12-06

至正股份:至正股份关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603991          证券简称:至正股份      公告编号:2023-047
        深圳至正高分子材料股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 5
日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下:

 序号                原条款                            修订后条款

  1    第四十条 公司的控股股东、实际控制人  第四十条 公司的控股股东、实际控制人
      不得利用其关联关系损害公司利益。违  不得利用其关联关系损害公司利益。违
      反规定给公司造成损失的,应当承担赔  反规定给公司造成损失的,应当承担赔
      偿责任。                            偿责任。

      公司控股股东及实际控制人对公司和公  公司控股股东及实际控制人对公司和公
      司社会公众股股东负有诚信义务。控股  司社会公众股股东负有诚信义务。控股
      股东应严格依法行使出资人的权利,控  股东应严格依法行使出资人的权利,控
      股股东不得利用利润分配、资产重组、  股股东不得利用利润分配、资产重组、
      对外投资、资金占用、借款担保等方式  对外投资、资金占用、借款担保等方式
      损害公司和公司社会公众股股东的合法  损害公司和公司社会公众股股东的合法
      权益,不得利用其控制地位损害公司的  权益,不得利用其控制地位损害公司和
      利益。                              社会公众股股东的利益。

  2    第四十九条 单独或者合计持有公司  第四十九条 单独或者合计持有公司
      10%以上股份的股东有权向董事会请求  10%以上股份的股东有权向董事会请求
      召开临时股东大会,并应当以书面形式  召开临时股东大会,并应当以书面形式
      向董事会提出。董事会应当根据法律、  向董事会提出。董事会应当根据法律、
      行政法规和本章程的规定,在收到请求  行政法规和本章程的规定,在收到请求

    后10日内提出同意或不同意召开临时股  后10日内提出同意或不同意召开临时股
    东大会的书面反馈意见。              东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的,应当  董事会同意召开临时股东大会的,应当
    在作出董事会决议后的 5 日内发出召开  在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
    股东大会的通知,通知中对原请求的变  股东大会的通知,通知中对原请求的变
    更,应当征得相关股东的同意。        更,应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会,或者  董事会不同意召开临时股东大会,或者
    在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单  在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单
    独或者合计持有公司 10%以上股份的股  独或者合计持有公司 10%以上股份的股
    东有权向监事会提议召开临时股东大  东有权向监事会提议召开临时股东大
    会,并应当以书面形式向监事会提出请  会,并应当以书面形式向监事会提出请
    求。                                求。

    监事会同意召开临时股东大会的,应在  监事会同意召开临时股东大会的,应在
    收到请求 5 日内发出召开股东大会的通  收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
    知,通知中对原提案的变更,应当征得  知,通知中对原请求的变更,应当征得
    相关股东的同意。                    相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通  监事会未在规定期限内发出股东大会通
    知的,视为监事会不召集和主持股东大  知的,视为监事会不召集和主持股东大
    会,连续 90 日以上单独或者合计持有公  会,连续 90 日以上单独或者合计持有公
    司 10%以上股份的股东可以自行召集和  司 10%以上股份的股东可以自行召集和
    主持。                              主持。

3    新增                                第一百〇七条 公司设独立董事,独立董
                                        事人数不得少于董事会成员的三分之
                                        一,其中至少有 1 名会计专业人士。独
                                        立董事每届任期与公司其他董事任期相
                                        同,任期届满,连选可以连任。在公司
                                        连续任职独立董事已满六年的,自该事
                                        实发生之日起36个月内不得被提名为公
                                        司独立董事候选人。在上市前已任职的
                                        独立董事,其任职时间连续计算。


4    新增                                第一百〇八条 独立董事对公司及全体
                                        股东负有忠实与勤勉义务,按照法律、
                                        行政法规、中国证监会规定、证券交易
                                        所业务规则和公司章程的规定,认真履
                                        行职责,在董事会中发挥参与决策、监
                                        督制衡、专业咨询作用,维护上市公司
                                        整体利益,保护中小股东合法权益。

                                        独立董事每年在公司的现场工作时间应
                                        当不少于 15 日。独立董事原则上最多在
                                        3 家境内上市公司担任独立董事,并应当
                                        确保有足够的时间和经历有效的履行独
                                        立董事的职责。

                                        独立董事工作记录及公司向独立董事提
                                        供的资料,应当至少保存 10 年。

5    新增                                第一百〇九条 独董董事的任职条件和
                                        独立性要求按照相关法律、法规、规章、
                                        规范性文件及中国证监会、上海证券交
                                        易所的有关规定执行。独立董事提名人
                                        应当就独立董事候选人任职资格及是否
                                        存在影响其独立性的情形进行审慎核
                                        实,公司董事会应当对监事会或公司股
                                        东提名的独立董事候选人的任职资格和
                                        独立性进行核查。

6    新增                                第一百一十条 独立董事履行下列职责:
                                        (一)参与董事会决策并对所议事项发
                                        表明确意见;

                                        (二)独立董事对《独立董事管理办法》
                                        第二十三条、第二十六条、第二十七条
                                        和第二十八条所列公司与其控股股东、
                                        实际控制人、董事、高级管理人员之间

                                        的潜在重大利益冲突事项进行监督,促
                                        使董事会决策符合公司整体利益,保护
                                        中小股东合法权益;

                                        (三)对公司经营发展提供专业、客观
                                        的建议,促进提升董事会决策水平;

                                        (四)法律、行政法规、中国证监会规
                                        定和公司章程规定的其他职责。

7    新增                                第一百一十一条 为了充分发挥独立董
                                        事的作用,独立董事除具有国家相关法
                                        律、法规赋予董事的职权外,还具有以
                                        下特别职权:

                                        (一)独立聘请中介机构,对公司具体
                                        事项进行审计、咨询或者核查;

          
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