证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-030
广东丸美生物技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，
审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、新增公司部分治理制度的
议案》，具体内容如下：
一、 取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及
规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按
照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利
益。
二、 《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其他治理制度进行系统性的
梳理与修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广东丸美生物技术股份有限公司（以 第一条 为维护广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券 司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
结合公司的具体情况，制订本章程。 规定，结合公司的具体情况，制订本章程。
第八条 公司的法定代表人由董事长担任。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内根据本章程的规定确定新的法定代表
人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，
但公司可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职
新增 工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护
等社会公共利益，承担社会责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 可以起诉股东、董事、高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总的总经理（首席执行官）、副总经理（首席财务官、 经理（首席执行官）、副总经理（首席财务官、首席
首席营销官等）、董事会秘书。 营销官等）、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 第十八条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付
股应当支付相同价额。 相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司股份提供任何财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十四 公司根据经营和发展的需要，依照法律、律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。 准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 第二十六 公司不得收购本公司股份，但是，有下列
股份： 情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合并； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激 （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四） 股东因对股东会作出的公司合并、分立
立决议持异议，要求公司收购其股份； 决议持异议，要求公司收购其股份；
（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为 （五） 将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必 （六） 公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会
其他方式进行。 认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。 当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标
的标的。 的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
行的股份，自公司股票在上交所上市交易之日起 1 公司股票在上交所上市交易之日起1年内不得转让。
年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 有的公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职
报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每
