603978 沪市 深圳新星

    证券代码：603978        证券简称：深圳新星      公告编号：2022-029

    债券代码：113600        债券简称：新星转债

        深圳市新星轻合金材料股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 25

    日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结

    果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、
    《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际

    情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

        经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1441 号）的核准，公司于

    2020 年 8 月 13 日公开发行了 595.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，

    发行总额 59,500 万元。本次发行的可转换公司债券自 2021 年 2 月 19 日起可转

    换为本公司股份。自 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，公司可转换公司债

    券已累计转股 5,936,059 股，公司总股本由 160,004,000 股增加至 165,940,059 股，
    对应章程条款修改如下：

                  原条款                                    修改后条款

第六条 公司注册资本为人民币 160,004,000 元。  第六条 公司注册资本为人民币 165,940,059 元。

第十九条 公司股份总数为 160,004,000 股，全部  第十九条 公司股份总数为 165,940,059 股，全部
为普通股。                                  为普通股。

        本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，除上述条款外，《公司章

    程》中其他条款不变，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《深

    圳市新星轻合金材料股份有限公司章程（2022年 4 月）》。

        特此公告。

                                  深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

                                              2022年 4月 26 日