603960 沪市 克来机电

证券代码： 603960          证券简称：克来机电        公告编号：2023-014
            上海克来机电自动化工程股份有限公司

          关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

  一、注册资本变更情况

  由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 17 名激励对象因
个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据有关规定，以 10.86 元/股的回购价格，对上述 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
315,000 股进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少 315,000 元。

  二、修订《公司章程》部分条款的情况

  根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程 》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

 序号          本次修订前的公司章程内容                  本次修订后的公司章程内容

 1      第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条  公司注册资本为人民币 263,183,500
        263,498,500 元。                          元。

 2      第二十条  公司股份总数为263,498,500 股， 第二十条  公司股份总数为 263,183,500 股，公
        公司发行的所有股份均为普通股。            司发行的所有股份均为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。


  修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日