证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-020
上海克来机电自动化工程股份有限公司关于
变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。
一、注册资本变更情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考
核目标为 2024 年净利润不低于 13,650 万元，由于公司 2024 年度净利润未达到公司
层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，相关 109名激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计765,600 股不得解除限售；同时由于本激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股不得解除限售。公司根据有关规定，拟以 10.86 元/股的回购价格，对上述 116 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 825,600 股进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少 825,600 元。
二、经营范围变更情况
公司根据经营发展的实际需要，拟在公司原有经营范围的基础上，增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售”的经营范围。
三、修订《公司章程》部分条款的情况
根据公司总股本、注册资本和经营范围的变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 263,023,500 第六条 公司注册资本为人民币 262,197,900 元。
元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项
般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制 目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通
造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工 用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设
机械专用设备制造；工业机器人制造；物料搬运 备制造；工业机器人制造；物料搬运装备制造；机
装备制造；机械设备销售；机械零件、零部件销 械设备销售；机械零件、零部件销售；工业机器人
售；工业机器人销售；物料搬运装备销售；电力 销售；物料搬运装备销售；电力电子元器件销售；
2 电子元器件销售；电子、机械设备维护（不含特 电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人
种设备）；工业机器人安装、维修；技术服务、 安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术
术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地 进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公
产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务。（除 设备租赁服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的
展经营活动） 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3 第二十条 公司股份总数为 263,023,500 股， 第二十条 公司股份总数为 262,197,900 股，公
公司发行的所有股份均为普通股。 司发行的所有股份均为普通股。
以上变更经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。
修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
