证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-026
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23
日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》和《关于取消公司监事会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》也相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
1 第一条 为维护上海克来机电自动化工程股 第一条 为维护上海克来机电自动化工程股份有
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人
华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公
《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其 司章程指引》《中国共产党章程》和其他有关规定,
他有关规定,制订本章程。 制定本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
3 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
4 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
部资产对公司的债务承担责任。
5 第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 董事、高级管理人员
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
6 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本
董事会认定的高级管理人员。 章程规定的其他人员。
7 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
9 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
任何资助。 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会做出决议应当经全体董事的 2/3 以上通
过。
10 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用
可以采用下列方式增加注册资本： 下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
的其他方式。 其他方式。
11 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
是，有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
决议持异议，要求公司收购其股份的； 持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
的公司债券； 公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
12 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十 认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五条第
四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
的集中交易方式进行。 方式进行。
13 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
