证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-038
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路
1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,544,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.0934
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议；公司副总经理沈俊杰、副
总经理张海洪、副总经理王卫峰出席本次会议；公司其他高管均同时担任董
事，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,544,415 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,544,415 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、 议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 董事候选人谈士力 138,062,415 99.6520 是
3.02 董事候选人王阳明 138,062,415 99.6520 是
3.03 董事候选人苏建良 138,062,415 99.6520 是
3.04 董事候选人李明 138,062,415 99.6520 是
4、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
4.01 独立董事候选人钱晋武 133,489,315 96.3512 是
4.02 独立董事候选人张慧明 138,544,415 100.0000 是
4.03 独立董事候选人张烽 138,544,415 100.0000 是
5、 议案名称：《关于选举监事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
5.01 监事候选人张海洪 138,544,415 100.0000 是
5.02 监事候选人何晓悦 138,544,415 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1 关于公司第四届董事薪 22,010,756 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬方案的议案
3.01 董事候选人谈士力 21,528,756 97.8101
3.02 董事候选人王阳明 21,528,756 97.8101
3.03 董事候选人苏建良 21,528,756 97.8101
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
3.04 董事候选人李明 21,528,756 97.8101
4.01 独立董事候选人钱晋武 16,955,656 77.0335
4.02 独立董事候选人张慧明 22,010,756 100.0000
4.03 独立董事候选人张烽 22,010,756 100.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案未涉及特别决议议案，也未涉及关联股东回避表决的议
案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、叶姣
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2022 年 6 月 28 日
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