证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-081
上海金桥信息股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,978,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.8878
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董
事王震宇先生、独立董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理曹晖先生、副总经
理冯蕾女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,642,965 99.5802 276,100 0.3452 59,600 0.0746
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,661,765 99.6037 259,400 0.3243 57,500 0.0720
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,671,465 99.6158 254,700 0.3184 52,500 0.0658
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,668,265 99.6118 256,200 0.3203 54,200 0.0679
5、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,697,165 99.6480 207,900 0.2599 73,600 0.0921
6、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,684,265 99.6319 233,300 0.2917 61,100 0.0764
7、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,635,565 99.5710 287,100 0.3589 56,000 0.0701
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
选举金史平为第六届
8.01 董事会非独立董事的 78,005,453 97.5328 是
议案
选举王琨为第六届董
8.02 事会非独立董事的议 77,901,203 97.4024 是
案
选举吴志雄为第六届
8.03 董事会非独立董事的 77,920,393 97.4264 是
议案
选举颜桢芳为第六届
8.04 董事会非独立董事的 77,929,308 97.4376 是
议案
选举杨家骅为第六届
8.05 董事会非独立董事的 77,902,718 97.4043 是
议案
2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
9.01 选举李健为第六届董 77,917,107 97.4223 是
事会独立董事的议案
选举王震宇为第六届
9.02 董事会独立董事的议 77,908,501 97.4116 是
案
选举顾国强为第六届
9.03 董事会独立董事的议 78,016,198 97.5462 是
案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于取消监事
1 会、减少注册资 3,916 92.105 276,1 6.4931 59,60 1.4018
本、修订《公司 ,463 1 00 0
章程》的议案
选举金史平为
8.01 第六届董事会 2,278 53.595
非独立董事的 ,951 0
议案
选举王琨为第
8.02 六届董事会非 2,174 51.143
独立董事的议 ,701 4
案
选举吴志雄为
8.03 第六届董事会 2,193 51.594
非独立董事的 ,891 7
议案
选举颜桢芳为
8.04 第六届董事会 2,202 51.804
非独立董事的 ,806 3
议案
选举杨家骅为
8.05 第六届董事会 2,176 51.179
非独立董事的 ,216 0
议案
选举李健为第 2,190 51.517
9.01 六届董事会独
立董事的议案 ,605 4
选举王震宇为
9.02 第六届董事会 2,181 51.315
