证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-004
上海金桥信息股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议通知和资料于 2026 年 1 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年
1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。
（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长
金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》
同意聘任王琨先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日
