603883 沪市 老百姓

证券代码：603883        证券简称：老百姓      公告编号：2021-098

            老百姓大药房连锁股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 本次董事会无反对或弃权票。

  ● 本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19
日发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年三季度报告的议案》

  同意公司 2021 年三季度报告。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年三季度报告》（公告编号：2021-100）。

  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （二）审议通过了《关于出售全资子公司药圣堂（湖南）制药有限公司的议案》

  本次交易双方参考评估值并经协商确定最终交易价格，交易的决策程序符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次交易有利于提高公司资产处置收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

  同意出售全资子公司药圣堂（湖南）制药有限公司。具体内容详见公司指定信息披露网站“上海证券交易所网站”（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资子公司药圣堂（湖南）制药有限公司 100%股权的公告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

  同意聘任刘遐迩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。具体内容详见公司于指定信息披露网站“上海证券交易所网站”（www.sse.com.cn）披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  特此公告。

                                  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日