603883 沪市 老百姓

证券代码：603883        证券简称：老百姓          公告编号：2021-113
            老百姓大药房连锁股份有限公司

          第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 本次董事会无反对或弃权票。

  ● 本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日
发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 10 日以现场
加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》

  全体董事同意豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限，并于 2021 年12 月 10 日召开会议。

  表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    （二）审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署合作意向书的议案》

  公司与湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司及林承雄、陈毳萍签订《合作
意向书》，各方就上市公司以现金方式受让标的公司部分股东合计持有的标的公司 46%-72%的股权达成初步意向，最终收购股权比例及交易价格由交易各方协商确定。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于筹划重大资产重组暨签署合作意向书的公告》（公告编号：2021-114）。

  表决结果: 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁王黎女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任王坤先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-115）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  特此公告

                                  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 10 日