603860 沪市 中公高科

证券代码：603860        证券简称：中公高科          公告编号：2024-008
        中公高科养护科技股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 2 月 1 日下午 5:00，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路 9 号
院 4 号楼 2 层 205 会议室召开，会议由郭剑利女士主持。本次会议因时间紧急，
根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时
会议的规定，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的形式书面通知至全体监
事，并取得了全体监事一致认可。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  选举郭剑利女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

  表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  特此公告。

                                  中公高科养护科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 1 日
附：郭剑利简历

  郭剑利，女，汉族，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部副主任。中公高科养护科技股份有限公司监事。