603855 沪市 华荣股份

证券代码：603855        证券简称：华荣股份        公告编号：2021-055
              华荣科技股份有限公司

        第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2021
年 10 月 27 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

  本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

  （一）、审议并通过了《2021 年第三季度报告》；

  详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，本次修改已经公司2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

  详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司章程的公告》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                                            华荣科技股份有限公司
                                                  董  事会

                                                2021 年 10 月 28 日