证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-007
江苏洛凯机电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际，拟对《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，并将相关议案提交股东大会审议。具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
管理人员具有法律约束力的文件。 人员具有法律约束力的文件。
…… ……
第十八条 公司发行的股份，在中国证券结 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登
算有限责任公司上海分公司集中存管。 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司
减少注册资本，按照《公司法》以及其他有 减少注册资本，应当按照《公司法》以及其关规定和本章程规定的程序办理。除上述情 他有关规定和本章程规定的程序办理。除上
形外，公司不得收购本公司股份。 述情形外，公司不得收购本公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
…… ……
（四）依照法律、行政法规及公司章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅公司章程、股东名册、公司债券 （五）查阅公司本章程、股东名册、公司债存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决
监事会会议决议、财务会计报告； 议、监事会会议决议、财务会计报告；
…… ……
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程
所赋予的其他权利。 规定的其他权利。
第三十五条 股东大会、董事会的决议内容 第三十五条 股东大会、董事会的决议内容
违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
法院认定无效。 法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东可以自决议作出 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
…… ……
（五）法律、行政法规及公司章程规定应当 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
承担的其他义务。 担的其他义务。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
供的任何担保； ……
……
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定
最低人数或者章程所定人数的 2/3 时； 最低人数或者章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的
1/3 时； 1/3 时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份 （三）单独或者合并持有公司百分之十以上
总数 10%以上的股东书面请求时； 股份的股东请求时；
…… ……
第五十三条 股东大会提案应当符合下列条 第五十三条 股东大会提案应当符合下列条
件： 件：
（一）内容符合法律、行政法规、部门规章 （一）内容符合法律、行政法规、部门规章
和章程的规定； 和本章程的规定；
…… ……
第五十六条 股东会议的通知包括以下内 第五十六条 股东会议的通知包括以下内
容： 容：
…… ……
股东大会网络方式投票的开始时间，不得早 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 不得早于现场股东大会召开前一日下午得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上结束时间不得早于现场股东大会结束当日下 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
午 3:00。 结束当日下午 3:00。
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第六十一条 自然人股东亲自出席会议的， 第六十一条 自然人股东亲自出席会议的，
应出示证明其身份的有效证件或证明、股票 应出示本人身份证或其他表明其身份的有效账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
本人有效身份证明、股东授权委托书。 席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 授权委托书。
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议代表人资格的有效证明；委托代理人出席会 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 代表人资格的有效证明；委托代理人出席会单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
书。 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
股东为非法人组织的，应由该组织负责人或 书。
者负责人委托的代理人出席会议。该组织负
责人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有负责人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
该组织负责人依法出具的书面委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东 第六十二条 股东出具的委托他人出席股东
大会的授权委托书应当载明下列内容： 大会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）代理人的姓名；
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（五）委托人签名（或盖章），委托人为法人 （五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；委托人为非 股东的，应加盖法人单位印章。
法人组织的，应加盖非法人组织的单位印章。
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
的其他地方。 的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出 会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；委托人为非法人组织的， 席公司的股东大会。
由其负责人或者决策机构决议授权的人员作
为代表出席公司的股东大会。
第六十五条 出席会议人员的签名册由公司 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由
负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或 员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名 址、持有或者代表有表决权的股份数额、被
（或单位名称）等事项。 代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十七条 股东大会召开时，本公司
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